O empresário de criptomoedas Jeff Huang supostamente roubou 22,000 ETH, executou mais de 10 projetos fracassados ​​PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa Vertical. Ai.

O empresário de criptomoedas Jeff Huang supostamente roubou 22,000 ETH, executou mais de 10 projetos fracassados

Carimbo de data / hora: 17 de junho de 2022, 7h00

Jeffrey Huang, um empresário de tecnologia, ex-músico e um dos maiores detentores dos NFTs do Bored Ape Yacht Club, supostamente desviou 22,000 Ethereum (ETH) da empresa de serviços de gestão de tesouraria Formosa Financial em 2018, de acordo com uma exposição recente pelo detetive do Twitter ZachXBT.

O empresário taiwanês-americano, conhecido por seu apelido online “Machi Big Brother”, supostamente passou os quatro anos seguintes operando “mais de dez tokens de bomba e despejo e projetos NFT com falha”. O artigo também lança luz sobre sua história no espaço criptográfico, os projetos e as pessoas com as quais ele é afiliado, bem como evidências para provar os negócios obscuros.

Huang inicialmente encontrou fama como membro fundador da banda pop/rap chamada LA Boyz nos anos 90. Mais tarde, ele fundou o grupo de hip hop “Machi” em 2003, bem como a gravadora “MACHI Entertainment”.

Embora Huang tenha começado na indústria da música, mais tarde ele fez a transição para o espaço tecnológico quando fundou a 17 Media (M17) em 2015, que se tornou um dos aplicativos de transmissão ao vivo mais populares da Ásia, de acordo com o artigo.

Mithril – Projeto #1

Huang entrou no espaço criptográfico em 2017 com o lançamento do Mithril (MITO), seu primeiro em uma longa lista de projetos de criptografia fracassados. Mithril era um site de mídia social descentralizado que recompensava os usuários com seu token MITH nativo.

O projeto levantou 60 mil ETH (US$ 51.6 milhões) em fevereiro de 2018, com 30% do fornecimento vendido por meio de uma venda privada. Esses tokens foram bloqueados ou por algum tempo, 70% até o Token Generation Event (TGE) com o restante sendo desbloqueado nos 3 meses seguintes.

MITH foi listado em Bithumb em abril de 2018 e apenas um mês depois, os tokens de venda privada foram totalmente adquiridos, permitindo que os investidores sacassem. Esses tokens representavam 89% da oferta circulante, o que causou uma enorme pressão de venda.

Formosa – Projeto #2

Formosa Financeira (FMF), é uma plataforma de gestão de tesouraria para empresas de blockchain. 22,000 ETH foram levantados em uma rodada de financiamento anjo, seguida por uma rodada privada que levantou outros 22,000 ETH. Os investidores incluíram Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang e muito mais. O ponto de venda para os investidores era uma listagem “rápida” em uma bolsa centralizada de primeira linha.

A negociação começou na IDEX em 2018 e o preço caiu. Mais tarde, em 22 de junho de 2018, duas retiradas de 11,000 ETH foram feitas da carteira do Tesouro da Formosa Financial (total de 22,000 ETH) com o cofundador George Hsieh sendo implicado. Huang e cofundadores renunciaram a funções e George Hsieh transferiu 10.5 mil ETH para a Binance, com Huang posteriormente fazendo depósitos incrementais em várias contas e carteiras da Binance. Várias transferências e saques foram feitas com Jeff sendo implicado por meio de dados na cadeia.

ZachXBT disse à CryptoSlate que 22 de junho de 2018 foi o mesmo dia em que Huang e Hsieh venderam suas ações na empresa.

capital formosa
Arquivos da empresa para a Formosa Financial, mostrando um acordo de recompra de ações datado de 22 de junho de 2018 – imagem fornecida por ZachXBT

O artigo também inclui um clipe de áudio do SoundCloud, onde o cofundador da Formosa Financial, Ryan Terribilini, conta sua versão do que aconteceu com os fundos em 22 de junho de 2018.

No áudio, Terribilini é ouvido dizendo que “eu não peguei o dinheiro, George e Jeffrey pegaram o dinheiro” na marca de 0:37. Terribilini tornou-se o CEO da Formosa Financial após o suposto desfalque.

“Desde que me tornei diretor e CEO da empresa, não houve um ETH que tenha desaparecido, então quando se trata do que George e Jeff facilitaram, acho que é aí que está a responsabilidade”, Ryan continuou a dizer.

Terribilini está atualmente trabalhando com Algorand (ALGO) e Formosa Financial parece ser o único projeto MachiBigBrother em que ele esteve envolvido.

Machi X – Projeto #3

Jeff Huang e Leo Cheng fundaram o Machi X em outubro de 2018. É um mercado social de direitos de propriedade intelectual. No entanto, eles tiveram problemas para obter financiamento por causa do projeto anterior de Huang, Mithril, e do incidente de Formosa. Quase um ano depois, os investidores da Formosa foram avisados ​​por e-mail sobre o desvio dos 22,000 ETH.

Cream Finance - Projeto #4

Em 2020, Jeff e Leo Cheng fundaram a Cream Finance (CREME), um fork do Compound Finance (COMP). Mais de US $ 192 milhões foram roubados do projeto por meio de explorações.

Finanças da esposa - Projeto nº 5

A Wifey Finance é bifurcada da Yearn Finance (YFI) e fundada por uma equipe “anônima”. Machi, Leo Cheng e Wilson Huang são alguns dos primeiros membros do projeto Discord channel. Registros de transações mostram que o dinheiro foi enviado a Wilson Huang mais de uma vez pelo implantador de Wifey. Após quatro dias, a Wifey Finance foi abandonada.

Swag Finance - Projeto #6

Em outubro de 2020, foi lançado o site de entretenimento adulto Swag.live. Quando a Cream Finance listou discretamente a Swag como garantia, a falta de informações sobre a listagem causou muita reação no Crypto Twitter. O token foi cultivado, descartado e removido do Cream em algumas semanas.

Mith Cash - Projeto #7

Em 30 de dezembro de 2020, Mith Cash, um fork do Basis Cash (BAC) (uma stablecoin algorítmica) foi lançado por uma equipe “anônima”, com Huang como consultor. O Mith Cash cresceu para US $ 1 bilhão em apenas alguns dias após o lançamento, mas caiu com força quando os detentores de tokens sacaram suas recompensas.

Typhoon Cash – Projeto #8

O Typhoon Cash foi lançado como um fork do Tornado Cash (RASGADO). O projeto tinha uma equipe anônima, mas acreditava-se que Huang e seus associados estavam por trás dele. O projeto foi abandonado apenas algumas semanas após o início da agricultura no protocolo.

Jogos de Lama – Projeto #9

Huang lançou Heroes of Evermore, uma bifurcação de outro jogo popular baseado em pilhagem. O projeto teve uma equipe anônima e gerou mais de 533.92 ETH em lucro. Os membros da equipe cunharam secretamente os NFTs mais raros.

Squid DAO – Projeto #10

O Squid DAO foi lançado por uma equipe “anônima” como um fork do Olympus DAO (OHM) com Huang sendo os primeiros detentores (através de seu pseudônimo MachiBigBrother.eth). Huang teve o projeto encerrado em janeiro deste ano.

O artigo continua dizendo que Jeffrey Huang está agora envolvido em mais projetos, incluindo X Finance, XY Finance e Ape Finance. A postagem do blog apontou um tema comum de equipes anônimas, projetos bifurcados, carteiras financiadas via FTX e ciclos de vida de projetos curtos. ZACHXBT termina o artigo dizendo que entrou em contato com Huang, que negou as alegações no post.

A CryptoSlate também entrou em contato com Jeffrey Huang para esclarecimentos sobre as alegações, mas ele não respondeu no momento da redação.

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