A exchange de criptomoedas Bitkub é alvo da SEC tailandesa com alegações de negociação de lavagem

A maior exchange de criptomoedas da Tailândia, Bitkub, está sob escrutínio regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país por falsificar e criar volume de negociação artificial em sua plataforma.

A SEC tailandesa ordenou uma ação legal contra a exchange de criptomoedas e dois indivíduos alegando que a plataforma de criptomoedas estava envolvida em wash trading, um processo em que os investidores compram e vendem os mesmos ativos ao mesmo tempo, a fim de manipular o mercado inflando volumes.

A última ação coerciva contra a principal bolsa de criptografia tailandesa seria a segunda penalidade para a bolsa de criptografia dentro de três meses. O presidente do Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, foi multado em US$ 216,000 e banido de cargos gerenciais na empresa por um ano no início, em julho deste ano.

Segundo um funcionário afirmação pela SEC datada de 27 de setembro, o órgão regulador entrou com uma ação judicial contra a exchange de criptomoedas e os dois indivíduos, buscando uma multa civil e despesas de cerca de US$ 634,000 e uma proibição de negociação de seis meses para a dupla.

O Cointelegraph não obteve resposta do Bitkub até o momento.

Bitkub está entre os topo bolsas de criptografia na Tailândia, apresentando volumes diários de negociação de milhões. No entanto, a troca de criptografia também tem sido alvo de ações regulatórias nos últimos meses. O diretor técnico da bolsa, Samret Wajanasathian, foi multado em 8,530,383 baht (US$ 234,000) no final de agostoapenas, sob a acusação de abuso de informação privilegiada.

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A troca de criptografia também enfrentou um grande revés no mês passado, quando o banco mais antigo da Tailândia, Siam Commercial Bank descartou seus planos de financiamento de US$ 500 milhões.

A Tailândia já foi vista como uma das nações mais criptoprogressistas do mundo, graças a um mercado regulamentado de criptografia e incentivos fiscais para comerciantes de criptografia. No entanto, várias exchanges de criptomoedas líderes enfrentaram desafios regulatórios e de conformidade no país de tempos em tempos. Mesmo os gostos de Binance e Huobi têm lutado com a conformidade regulatória.