A exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação por violação de sanções ao Irã

A exchange cripto baseada nos EUA Kraken está supostamente sob investigação do Escritório de Controle Estrangeiro do Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente violar sanções econômicas contra o Irã, de acordo com o New York Times.

Veja o artigo relacionado: EUA acusam dois europeus de ajudar a Coréia do Norte a escapar de sanções com cripto

Fatos rápidos

• A Kraken supostamente permitiu que usuários no Irã e em outros lugares comprassem e vendessem tokens digitais, de acordo com o relatório, que citou cinco pessoas com conhecimento do assunto que desejaram permanecer anônimas por medo de retaliação.
• O Tesouro dos EUA investiga a troca desde 2019 e deve impor uma multa, disse o relatório.
• Os EUA impuseram sanções ao Irã em 1979, que proíbem a exportação de bens ou serviços para pessoas ou entidades dentro do país.
• “A Kraken não comenta discussões específicas com os reguladores”, disse Marco Santori, diretor jurídico da Kraken. Forkast via e-mail, acrescentando: “A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até mesmo possíveis problemas”.
• Kraken foi multado US$ 1.25 milhão no ano passado pela Commodity Futures Trading Commission por oferecer negociação ilegal de ativos digitais fora da bolsa e não registrar-se adequadamente na agência.
• Criptomoeda capacidade de contornar As sanções foram objeto de intenso debate após amplas sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

Veja o artigo relacionado: A criptomoeda é uma solução alternativa para sanções contra a Rússia?