O fundador do Crypto Hedge Fund recebeu ordem de entrega de US $ 54,793,000 e foi condenado a mais de sete anos por fraude de ativos digitais

Audrey Strauss, procuradora dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, anunciou que o australiano Stefan He Qin, fundador de dois fundos de hedge de criptomoeda com sede em Nova York, foi condenado à prisão por 90 meses.

Qin é o fundador do Virgil Sigma Fund LP e do VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Os dois fundos de hedge criptográficos afirmam ter um total combinado de US$ 100 milhões em investimentos.

Em 4 de fevereiro de 2021, Qin suplicou culpado de uma acusação de fraude em valores mobiliários, que levou à sentença desta semana.

Num relatório oficial do Distrito Sul de Nova York, Procurador dos EUA Strauss diz que os esquemas de Qin foram usados ​​para desviar fundos e fazer investimentos ocultos com clientes, deixando seus investidores com falta de US$ 54,793,000.

“De acordo com Stefan He Qin, fundador da Virgil Sigma e VQR, um par de fundos de hedge de criptomoeda em Nova York, Virgil tinha uma estratégia de mercado declarada de investimentos seguros e 'neutros para o mercado'. Os investidores de Qin logo descobriram que suas estratégias não eram muito mais do que um meio disfarçado para ele desviar e fazer investimentos não autorizados com fundos de clientes. 

Quando confrontado com pedidos de resgate que não conseguiu cumprir, Qin redobrou o seu esquema ao tentar saquear fundos da VQR para satisfazer as exigências dos seus investidores vítimas. O esquema descarado e abrangente de Qin deixou seus investidores sitiados em apuros por mais de US$ 54 milhões, e ele agora recebeu a sentença apropriadamente longa de mais de sete anos de prisão federal.”  

Em vez de investir os ativos do fundo em sua estratégia de negociação de arbitragem conforme anunciado, Qin desviou capital do investidor sob o comando de Virgil Sigma para pagar despesas pessoais como alimentação e aluguel, fazer investimentos não autorizados fora da indústria de criptografia, bem como investir em criptomoedas não incluídas como pat da estratégia definida do fundo.

Qin supostamente mentiu aos investidores do fundo sobre o valor, localização e status de seu capital de investimento.

Eventualmente, as mentiras e a manipulação de Qin o deixaram incapaz de atender aos pedidos de resgate do fundo Virgil Sigma, e ele ordenou que a VQR reduzisse suas posições comerciais enquanto usava o capital extra para pagar os resgates.

Além de cumprir sete anos e meio atrás das grades, Qin também foi condenado a três anos de liberdade supervisionada e a perder os US$ 54,793,532 que foram roubados dos investidores.

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Imagem em destaque: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/