A Federal Trade Commission (FTC), uma agência que visa proteger os consumidores dos EUA contra fraudes, revelou que os investidores perderam mais de US $ 80 milhões em golpes de investimento em criptomoedas entre outubro de 2020 e março de 2021.
Relatórios de fraude de criptografia disparam
De acordo com uma Denunciar publicado pela FTC na segunda-feira (17 de maio de 2021), a agência observou que testemunhou um aumento nos golpes relacionados à criptografia desde outubro de 2020. Os dados do FTS revelaram que recebeu cerca de 7,000 relatórios de consumidores entre o quarto trimestre de 4 e o primeiro trimestre de 2020 , com investidores perdendo US $ 1 milhões no período.
Enquanto isso, entre o quarto trimestre de 4 e o primeiro trimestre de 2019, a agência recebeu 1 relatórios relacionados a criptografias, que totalizaram US $ 2020 milhões em perdas. Comparando os dois períodos, o número de casos relatados aumentou 570 vezes, enquanto as perdas relatadas dispararam quase 7.5%.
Além disso, a FTC afirmou que os indivíduos com idades entre 20 e 49 “eram cinco vezes mais propensos a relatar perda de dinheiro em golpes de investimento em criptomoedas do que grupos de idade mais avançada. ” O relatório adicionou:
“Em contraste, as pessoas com 50 anos ou mais eram muito menos propensas a relatar perda de dinheiro em golpes de investimento em criptomoedas. Mas quando este grupo perdeu dinheiro com esses golpes, suas perdas individuais relatadas foram maiores, com uma perda média relatada de $ 3,250. ”
A agência dos Estados Unidos detalhou ainda mais os tipos de golpes que atores desonestos usam para atrair suas vítimas. Um deles foi “golpes de brindes” feitos por imitadores online. De acordo com a FTC, os investidores enviaram mais de US $ 2 milhões em criptografia para imitadores de Elon Musk no período de seis meses.
Na verdade, os golpistas são conhecidos por aproveitar a popularidade das celebridades para fazer com que as pessoas enviem seu dinheiro. Em julho de 2020, os hackers conseguiram cortar As contas do Twitter pertencentes a várias personalidades enganaram as pessoas para que enviassem seus bitcoins para serem duplicados.
Os fraudadores conseguiram um lucro de cerca de US $ 120,000. Como relatado por CryptoPotato em fevereiro, os golpistas também tentaram enganar os fãs da popular boyband de K-pop BTS, para que participassem de ofertas de criptomoedas.
Os investidores devem ser cautelosos com esquemas de investimento criptográficos fictícios
Outros métodos usados por fraudadores incluem fraudes românticas, em que uma pessoa que acredita estar em um relacionamento de longa distância foi induzida a enviar sua criptografia a um golpista. A FTC observou que, de todas as maneiras de fazer as pessoas se desfazerem de sua criptografia, os golpes de investimento eram o método mais popular.
Recentemente, membros do fórum Reddit WallStreetBets (WSB) eram alvos de um provável esquema de criptografia. Uma conta chamada “WallStreetBets - Crypto Pumps”, não afiliada ao grupo subreddit, disse aos usuários para enviar ETH ou BNB para receber uma chamada de token WSB finance. Embora os tokens nunca tenham sido entregues, a criptografia sobre 3,451 BNB foi retirada da carteira, que valia mais de US $ 2.1 milhões na época.
Com o bitcoin e a criptografia crescendo em preço e adoção, os golpistas continuam a buscar maneiras de roubar indivíduos desavisados. A responsabilidade recai sobre o investidor para DYOR (Do Your Own Research) antes de saltar em qualquer esquema de investimento de criptografia.
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