Uso de mixers de criptografia de cibercriminosos tem alta de todos os tempos: Chainalysis

Ataques a plataformas DeFi, exchanges de criptomoedas e sites relacionados tornaram-se uma constante nos últimos dois anos. Ao usar um mixer, o usuário agrupa seus tokens com os de outros, recebendo-os de volta depois de terem sido misturados com ativos fornecidos por outros, menos a taxa cobrada pelo serviço de mixagem.

Quando bem-sucedidos, os lucros desviados geralmente passam por misturadores de criptografia – serviços destinados a ofuscar a origem de uma transação de criptografia – antes de finalmente terminar nas carteiras dos exploradores. A mixagem, felizmente, nem sempre é bem-sucedida. Por exemplo, se um agente mal-intencionado deposita grandes quantidades de criptomoedas roubadas, a proporção de fundos claramente provenientes deles permite que as exchanges em que muitas vezes acabam. traçar os fundos de qualquer maneira.

Mixers não são inerentemente ruins para criptomoedas

É importante notar que os misturadores de criptomoedas estão, em geral, em grande parte com um dos princípios originais do mercado de criptomoedas: o anonimato. Muitas pessoas que usam mixers estão simplesmente usando-os na tentativa de manter sua privacidade ou contornar a legislação em seu país de origem que proíbe ou dificulta o uso de seus próprios ativos.

Infelizmente, um recente Denunciar feito por analistas de dados de blockchain da Chainalysis mostra que a porcentagem de fundos provenientes de cibercriminosos e outros maus atores atingiu um recorde histórico em 2022, após um aumento ao longo de 2021.

O maior volume a passar pelos misturadores de criptomoedas foi alcançado em abril de 2022 – US$ 51.8 milhões em ativos digitais, para ser exato. Isso é quase o dobro do volume registrado em abril de 2021 – embora, para ser justo, aquele mês tenha apresentado uma ligeira queda no volume total.

Entidades sancionadas representam uma parcela considerável do mercado

As entidades sancionadas são sindicatos do crime cibernético reconhecidos e sancionados por autoridades em todo o mundo, como Hydra Market ou o grupo norte-coreano Lazarus, supostamente os mentores por trás do o Harmony exploração de ponte e muitos outros ataques.

“O Lazarus Group é um sindicato de crimes cibernéticos responsável por vários hacks de criptomoedas em nome do governo norte-coreano e, junto com grupos associados, permanece extremamente ativo hoje. Já em 2022, acredita-se que hackers associados ao governo norte-coreano tenham roubado mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas, principalmente de protocolos DeFi”.

Em 2022, o percentual de fundos associados a entidades sancionadas atingiu os colossais 23% dos fundos que passaram por serviços mistos, quase o dobro do valor de 2021 – 12%.

Deste número, 50.4% estão associados ao Hydra Marketplace – um mercado negro baseado na Rússia desligar em abril pelas autoridades alemãs. Outros 30% estão associados ao Grupo Lazarus e 18.8% ao Blender.io. Os 0.8% restantes estão associados a várias organizações de crimes cibernéticos de pequeno porte.

Embora os mixers representem uma parte importante do ecossistema blockchain, ajudando a fornecer anonimato para usuários de criptografia que podem não querer usar moedas de privacidade, sua popularidade entre os cibercriminosos não pode ser negligenciada. Eles apresentam um problema complicado para os reguladores que buscam impedir o crime cibernético sem prejudicar os usuários legítimos que apenas desfrutam da privacidade associada a esses serviços.