Caso de lavagem de dinheiro criptográfico na China termina

Um caso de lavagem de dinheiro cripto de bilhões de dólares na China chegou ao fim. As autoridades dizem que prenderam um grupo ilícito de lavadores de dinheiro que usou um total de 40 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 5.6 bilhões em dólares) para comprar fundos em moeda digital.

China é o centro de um grande caso de lavagem de dinheiro criptográfico

A prisão de mais de 90 indivíduos supostamente envolvidos no caso ocorreu recentemente no condado de Hengyang, que fica na província de Huna, no sul da China. Cerca de dez locais físicos foram invadidos pela polícia e outros agentes da lei, que acabaram apreendendo até 100 dispositivos eletrônicos e congelando cerca de 300 milhões de yuans que se acredita terem sido acumulados para fins ilícitos. A campanha em torno das prisões foi apelidada de “Ação dos Cem Dias”.

A polícia diz que os envolvidos usaram os fundos em questão para comprar criptomoedas. Eles então trocaram a criptomoeda por USD como um meio de esconder sua atividade e lavar o dinheiro, que se acredita ter vindo de jogos de azar ou golpes de telecomunicações, de acordo com documentos legais que cercam o caso.

Há alguma ironia na situação, pois houve uma época em que a China era conhecida como o paraíso de moeda digital número um em todo o mundo. O país respondeu por algo entre 60 e 70 por cento das operações de mineração do mundo, embora a nação tenha sido criticada por pessoas como Kevin O'Leary, do famoso "Shark Tank", que declarou perto de dois anos atrás que ele não compraria mais BTC ou criptomoedas mineradas na China, já que a região não invocava métodos de extração verde.

Grande parte da mineração de criptomoedas da China operava por meio de mineração de carvão ou outras fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis e, como meio de limpar as coisas, o capital de Pequim emitiu novos regras no verão de 2021 afirmando que a mineração de criptomoedas não seria mais permitida dentro das fronteiras da China. A partir daí, todos os que estivessem envolvidos na prática de extrair unidades de criptografia do blockchain precisariam fechar suas lojas e encontrar outras indústrias para ganhar a vida ou fazer as malas e sair da cidade.

Uma história de luta contra a indústria

Parece que muitos desses mineiros foram para lugares como Texas ou na Flórida, onde os preços da energia são consideravelmente mais baixos e onde eles poderiam administrar seus negócios abertamente sem correr o risco de serem expulsos ou removidos à força. Outros, no entanto, se recusaram a ouvir a ordem e continuaram suas operações por meios subterrâneos para manter o silêncio e o anonimato. Apesar de seu pedido anterior, a China ainda é uma das principais regiões de mineração de criptografia em o mundo.

As coisas não pararam com a mineração de bitcoin. Mais tarde, a China emitiu uma ordem que buscava proibir todas as atividades gerais de criptografia. este significava não mais negociação, não mais comprar, nada.

Tags: China, cripto, Lavagem de dinheiro