A lavagem de dinheiro criptográfico atingiu US$ 22.2 bilhões em 2023, com as bolsas centralizadas ainda sendo o destino principal – desencadeada

Novos dados da Chainalysis mostraram que o dinheiro enviado de endereços ilícitos caiu 30% em relação ao ano anterior. 

Em 2023, endereços ilícitos relacionados à lavagem de dinheiro enviaram US$ 22.2 bilhões em criptomoedas para serviços onde podem ser convertidos em dinheiro, uma redução de 30% em relação aos US$ 31.5 bilhões enviados no ano anterior, de acordo com um relatório. novo relatório da plataforma de dados blockchain Chainalysis. 

Os maus atores que recebem criptomoedas por meio de atos criminosos usam táticas de lavagem de dinheiro para transferir os fundos para serviços a fim de ocultar a origem dos fundos e transformar a criptografia em dinheiro. A análise de lavagem de dinheiro na rede da Chainalysis concentra-se em dois tipos de serviços e entidades: serviços intermediários e carteiras, que incluem carteiras pessoais, misturadores e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi); e serviços fiduciários de off-ramping, que compreendem principalmente trocas centralizadas, mas também incluem trocas peer-to-peer e serviços de jogos de azar.  

Embora o montante global de fundos ilícitos destinados aos serviços tenha diminuído, as bolsas centralizadas continuaram a ser o destino principal de tal actividade, embora essas bolsas tenham uma capacidade única de congelar fundos suspeitos. A quantidade de fundos ilícitos destinados aos protocolos DeFi cresceu devido ao crescimento geral do DeFi, embora Chainalysis observe que a transparência inerente torna o DeFi uma má escolha para ocultar a movimentação de fundos. 

Chainalysis também observa que a diminuição ano após ano na lavagem de dinheiro criptografado se deve parcialmente a uma diminuição geral no volume de transações à medida que o inverno criptográfico continuava. No entanto, a atividade de lavagem de dinheiro caiu quase 30% em comparação com a redução de 15% no volume geral de transações criptográficas.