Crypto Trading Platform Coinseed forçada a encerrar

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, obteve uma ordem judicial suspendendo a operação da plataforma de negociação de criptografia Coinseed.

Tecnicamente, o ordem continua uma pausa obrigatória nas operações da Coinseed, ao mesmo tempo que estabelece um administrador judicial para proteger os ativos. A Suprema Corte do Estado do Condado de Nova York emitiu a ordem em 4 de junho, nomeando também Michelle Gitlitz como administradora judicial.

Ordem anterior

No mês passado, o procurador-geral James arquivada para uma ordem de restrição temporária, liminar e nomeação de um administrador judicial contra a Coinseed. Ela acusou a Coinseed de fraudar clientes e bloqueá-los de suas contas de criptomoeda.

De acordo com James, a Coinseed viu um influxo de pedidos de retirada de investidores que buscavam obter ganhos BitcoinO aumento do valor. “Em vez de converter moeda virtual em moeda fiduciária para honrar essas solicitações, os réus primeiro reduziram o limite diário de retirada de US$ 1,000 por dia para US$ 250 por dia e, em seguida, desativaram totalmente as retiradas”, afirmava a reclamação original de 17 de fevereiro de 2021.

O procurador-geral inicialmente abriu o processo contra a Coinseed, bem como contra o fundador e CEO Delgerdalai Davaasambuu em fevereiro. No entanto, ela afirma que desde então a Coinseed e seu CEO “continuaram com suas fraudes”. Nos três meses seguintes, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de 170 reclamações de investidores preocupados.

Enquanto isso, por sua vez, o CEO da Coinseed, Davaasambuu, denuncia o “bullying” e o “assédio” por parte do Gabinete do Procurador-Geral. Ele reivindicações que sua plataforma não é diferente de exchanges de perfis maiores, como Coinbase ou Kraken. No entanto, como a sua exchange é muito menor, ela foi alvo de ataques porque não tinha condições de enfrentar um processo judicial de um milhão de dólares.

Procurador-Geral contra Tether

Esta não é a primeira ação de James contra uma empresa baseada em criptomoedas. Em fevereiro, seu escritório atingiu um assentamento com Tether e troca de criptografia Bitfinex. O acordo ocorreu depois que uma investigação da OAG descobriu que a iFinex, a operadora da Bitfinex, e a Tether fizeram declarações falsas sobre o apoio do “tether”. stablecoin, e sobre a movimentação de centenas de milhões de dólares entre as duas empresas. 

O acordo exigia que a Tether e a Bitfinex cessassem qualquer atividade comercial em Nova York, bem como pagassem US$ 18.5 milhões em multas. No entanto, Tether também reivindicou vitória dizendo: “sob os termos do acordo, não admitimos qualquer irregularidade”.