Líder da criptomoeda Binance enfrenta escrutínio de legisladores dos EUA

• Cresceu a pressão sobre a gigante do comércio de criptomoedas Binance devido a violações internacionais
• Binance tem sido uma força a ser enfrentada no mundo criptográfico, especialmente após o colapso da FTX
• Binance Coin, o token digital da exchange, caiu quase 7% como resultado da crescente publicidade negativa.

A Binance assumiu como líder indiscutível da indústria de criptomoedas quando a FTX entrou em colapso em novembro, um de seus principais concorrentes.

CEO da Binance criticou O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried por práticas comerciais inadequadas que abalaram a confiança dos investidores na indústria e deprimiram os valores dos ativos. A empresa também resgatou outras empresas, incluindo a extinta corretora Voyager Digital.

No entanto, as autoridades americanas têm observado mais de perto a Binance ultimamente. E agora, à luz de um relatório recente, poderão procurar novas provas de que as sucursais da bolsa nos EUA e internacionais estavam mais interligadas do que se pensava anteriormente. Binance Coin , o token digital da exchange, caiu quase 7% na semana passada como resultado da crescente publicidade negativa.

As duas divisões da Binance foram concebidas para serem independentes uma da outra, permitindo à empresa, que afirma não ter sede física, esconder a sua considerável operação internacional da supervisão americana. O Wall Street Journal afirma que pode não ter sido o caso.

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Violações de binance

A Binance “não tinha conformidade e controles adequados durante aqueles primeiros anos”, admitiu uma porta-voz da Binance ao The Journal, mas agora funciona de forma diferente.

Além de criar a entidade Binance.US especificamente para clientes americanos, a Binance explorou uma série de outras opções para reduzir sua exposição à supervisão dos EUA. De acordo com uma apresentação interna, a Binance deveria lançar “grandes esforços de relações públicas” para demonstrar sua prontidão para trabalhar com os reguladores americanos.

De acordo com o The Journal, em 2019 os executivos perguntaram a Gary Gensler, ex-C.F.T.C. chefe que atualmente é professor no M.I.T. e ministrou aula sobre criptomoedas, para assessorar o negócio. (Os executivos da Binance pensavam que Gensler voltaria a ser regulador se um democrata assumisse a Casa Branca em 2020.) Gensler recusou e mais tarde tornou-se presidente da SEC.

Agências investigando Binance

Atualmente, várias autoridades dos EUA estão examinando cuidadosamente a Binance, incluindo essa agência. Além de uma longa investigação sobre a conexão entre Binance e Binance.US, a S.E.C. está tentando impedir que a Binance adquira a Voyager Digital. (Changpeng Zhao, o fundador da Binance, sugeriu na sexta-feira por um breve momento que a empresa poderia considerar desistir do acordo antes de tranquilizar rapidamente a todos sobre seu compromisso.)

Enquanto isso, um grupo bipartidário de legisladores americanos solicitou mais informações à Binance na semana passada, citando possíveis provas “de que a bolsa é um foco de atividades financeiras ilícitas que facilitou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos a criminosos e evasores de sanções”.

Segundo um porta-voz da Binance, a empresa está “confiante na força” de seus procedimentos internos de compliance e ainda se dedica a dialogar com legisladores e reguladores.

Funcionários da Binance estavam preocupados com o perigo de tal escrutínio: numa mensagem aos colegas de trabalho em 2019, um executivo alertou que uma ação legal movida por um regulador dos EUA teria “repercussões nucleares”.

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• Fonte: https://web3africa.news/2023/03/11/news/cryptocurrency-leader-binance-facing-scrutiny-from-u-s-lawmakers/