Regulamentos sobre criptomoedas: por que a base legal é fundamental

Muitas pessoas comemoram criptomoedas por suas qualidades únicas no mundo financeiro. O fato de serem imutáveis, descentralizados e de você poder usá-los para enviar qualquer quantia de dinheiro para qualquer lugar do mundo em pouco tempo os torna desejáveis.

No entanto, muitos os temem pelas mesmas razões, porque os criminosos podem facilmente usá-los para as suas atividades nefastas. É por isso que mais autoridades governamentais estão intervindo com regulamentações para restringir essas atividades.

Este artigo considerará alguns exemplos de bolsas que estão em conformidade com as diretrizes regulatórias, alguns países que se destacam na regulamentação de criptografia e uma empresa que alcançou um feito único nos Emirados Árabes Unidos.

Exemplos de trocas de criptografia regulamentadas

Muitas das grandes bolsas adquiriram licenças de uma forma ou de outra. A maioria dessas licenças está em países avançados que recentemente estiveram na vanguarda das regulamentações de criptografia. Por exemplo, a Binance não registrou sua exchange nos EUA, mas lançou uma variante específica dos EUA chamada Binance US em 2019.

Além disso, a itBit, uma bolsa altamente respeitável lançada em 2013, é regulamentada pelo NFS (Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque) e está sujeita a regras financeiras como a Lei de Sigilo Bancário dos EUA e a Lei Patriota dos EUA, entre outras. É um dos exemplos estelares de regulação criptográfica no mundo moderno.

Outros exemplos de trocas de criptografia que atendem às regulamentações em determinados países são:

• eToroX: Registrado sob a Autoridade Federal Alemã de Supervisão Financeira.
• LMAX: Registrado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
• Coinbase: Registrada como uma empresa de serviços financeiros na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) e na FCA do Reino Unido
• Gemini: Registrado no Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYSDFS).
• Kraken: Sendo uma das exchanges mais antigas, possui licenças em vários países, nomeadamente
  • (FinCEN)Rede de Repressão a Crimes Financeiros nos EUA
  • (FCA)Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido
  • (FSA)Agência de Serviços Financeiros no Japão
  • (FINTRAC) Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros no Canadá
  • (AUSTRAC)Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros na Austrália

Países que são grandes em regulamentação de criptografia

• Suíça: As criptomoedas e as exchanges de criptomoedas geralmente podem operar plenamente no país, desde que sejam registradas, licenciadas e regulamentadas pela Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA).
• Além disso, as bolsas devem aplicar regulamentos rígidos de KYC em conformidade com as leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e CFF (Combate ao Financiamento do Terrorismo).
• Liechtenstein: As criptomoedas também são legais no Liechtenstein, mas têm de cumprir os regulamentos AML e têm de ser registadas na Autoridade de Gestão Financeira (FMA)
• Emirados Árabes Unidos: As criptomoedas e as trocas de criptografia devem ser registradas no Mercado Geral de Abu Dhabi (ADGM), no Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC) e na Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA).

Por exemplo, TRES OTC DMCC é uma empresa que recebeu a primeira licença em Dubai, Emirados Árabes Unidos para realizar operações com criptomoedas (compra e venda). A empresa faz parte do grupo de empresas TRES, cada uma das quais busca desenvolver suas atividades na indústria criptográfica de forma transparente e legal, escolhendo para isso as jurisdições mais adequadas do ponto de vista da regulação das criptomoedas. Isso também inclui Armazenamento SIMBA, empresa de armazenamento de Bitcoin que recentemente recebeu licença de armazenamento nos Emirados Árabes Unidos, além de desenvolver suas atividades na Suíça e em Liechtenstein, onde trabalha na obtenção de licenças.

TRES DLT DMCC também recebeu licença para desenvolver o utilitário de token da empresa, possibilitando aproximar todas as empresas do setor de criptomoedas do setor jurídico. Numa reviravolta emocionante, o grupo TRES foi capaz de fazer o que nenhum outro estabelecimento fez antes, literalmente falando. De que maneira?

Em 19 de julho de 2021, o Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) anunciou que um novo evento havia acontecido no mundo criptográfico de Dubai. O grupo TRES possui licenças para realizar negociações OTC (Over counter) de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos.

Esta conquista recente resultou da longa batalha do país contra a criptografia e anunciou um novo começo para o seu setor financeiro. Assim, Dubai juntou-se ao crescente número de países em paz com as criptomoedas. Este último regulamento é uma conquista significativa para o grupo TRES e é uma prova de sua confiabilidade no mundo criptográfico online. Com esta última conquista, eles abriram caminho para que outras exchanges de criptomoedas operem livremente na empresa, sob regulamentação, é claro.

Fonte: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/