Empresa de comércio de criptomoedas fecha após multa de US$ 8 milhões imposta pelo estado de Nova York por violações de segurança – CryptoInfoNet

Uma empresa de comércio de moeda digital encerrou as operações depois de consentir com uma multa de 8 milhões de dólares e com a renúncia das suas autorizações aos órgãos de supervisão estatais em Nova Iorque, tendo sido considerada incompatível com várias normas do setor financeiro, incluindo aquelas relativas à segurança cibernética.

sofreu “descuidos regulatórios” que “tornaram a empresa suscetível a negociações não autorizadas e ameaças à segurança da informação”, abrangendo possíveis atos de lavagem de dinheiro, de acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS). afirmou na sexta-feira.

Visitantes da empresa homepage foram recebidos com o seguinte aviso na terça-feira: “Genesis Global Trading, Inc., deixou de conduzir operações comerciais.”

A ordem de consentimento oficial emitido pela DFS narrou a violação dos regulamentos BitLicense pela empresa, uma licença necessária para empresas de moeda virtual no estado. Concebido em 2015, o seu objetivo é proteger os clientes, com as autoridades de Nova Iorque a esforçarem-se para ser pioneiras numa estrutura que possa ser adotada à escala nacional. como eles indicaram.

Comentário do Albany Times Union realçado o fato de que o anúncio de aplicação seguiu de perto uma auditoria estadual do controlador, que sinalizou a supervisão frouxa do BitLicense pelo DFS.

A ordem de consentimento não detalhou ameaças eletrônicas específicas encontradas pela Genesis Global Trading, mas chamou a atenção para certas inadequações nas avaliações de risco de segurança cibernética exigidas, arquivadas em dezembro de 2022; estes não foram apenas “apresentados com anos de atraso”, mas também “não foram meticulosamente exaustivos” e não levaram em conta adequadamente os perigos de segurança cibernética enfrentados pelo modelo de negócios da empresa.

Embora a DFS não tenha apontado casos explícitos de lavagem de dinheiro por meio da Genesis Global Trading, o departamento expressou preocupações sobre a evidente falta da empresa em apresentar relatórios de atividades suspeitas (SARs) suficientes, alinhados com possíveis ações criminosas.

O aviso do DFS aludiu que a quantidade de SAR registadas durante um determinado período de revisão era desproporcionalmente baixa em relação ao volume de transações processadas, levantando dúvidas sobre a robustez dos sistemas da empresa para detetar e reportar atividades duvidosas.