Darknet BTC Mixer Operator se declara culpado em esquema de lavagem de $ 300 milhões

Larry Dean Harmon, de 38 anos, também concordou em abrir mão de 4,400 BTC como parte do acordo judicial

Um homem no estado americano de Ohio se declarou culpado de acusações relacionadas às operações de um serviço de mistura de Bitcoin na darknet que supostamente lavou mais de US$ 300 milhões em BTC entre 2014 e 2017.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Larry Dean Harmon, de 38 anos, admitiu ser o operador do Helix, um serviço “tumbler” da darknet que ajudou clientes a lavar mais de 350,000 bitcoins. Harmon então embolsou uma taxa pelas transações que o Departamento de Justiça disse serem provenientes de atividades ilegais.

De acordo com uma comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA (Distrito de Columbia), Harmon conscientemente ajudou criminosos a misturar BTC adquiridos no tráfico de drogas. A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) também revelou que o site Helix de Harmon estava envolvido na lavagem de dinheiro para ladrões de identidade e grupos neonazistas.

O suspeito admitiu trabalhar em estreita colaboração com outros provedores Darknet no avanço do esquema de lavagem de dinheiro de seus clientes, incluindo sites como AlphaBay e Cloud 9. Harmon também estava vinculado ao mecanismo de busca Darknet Grams, que ele usou para anunciar seus serviços a clientes em potencial. .

Em seu apelo, o residente de Ohio concordou em confiscar mais de 4,400 bitcoins, que a preços atuais têm um valor de mercado de cerca de US$ 200 milhões.

Harmon foi preso em fevereiro de 2020 após uma investigação multiagências sobre as atividades da Helix. Policiais oriundos do Internal Revenue Service (IRS), do FinCEN e do FBI colaboraram na operação. 

Em outubro de 2020, o Departamento do Tesouro dos EUA penalizado Harmon por sua função na Helix e operações que iam contra a Lei de Sigilo Bancário, multando-o em US$ 60 milhões.  

Harmon está agora aguardando sentença em um caso que pode levá-lo a cumprir pena de prisão de até 20 anos, além de outras penas.

Fonte: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/