Deribit é uma bolsa de derivativos de criptomoedas que oferece negociação de alta alavancagem: 100x para futuros de Bitcoin e 50x para futuros de Ethereum. Ele fornece aos usuários vários tipos de pedidos, incluindo opções, swaps perpétuos, gerenciamento de portfólio, negociação automatizada e muito mais.
Nesta análise da Deribit, analisaremos alguns dos principais recursos da bolsa e verificaremos suas taxas, recursos de negociação, segurança, atendimento ao cliente e muito mais, para que você possa decidir se a bolsa é ideal para você.
Deribit: uma visão geral da troca rápida
A Deribit está sediada no Panamá e foi fundada em 2016 por John Jansen, CEO, e Sebastian Smyczýnski, CTO. A corretora começou como uma plataforma de opções apenas para Bitcoin e adicionou suporte para ETH em 2019 e SOL e USDC nos anos seguintes.
O Deribit não é regulamentado por nenhuma entidade na Europa ou nos Estados Unidos, o que pode representar uma preocupação para seus usuários. O cenário das criptomoedas está mudando continuamente e a empresa enfrenta o risco de entrar em conflito com os órgãos reguladores no futuro.
Prós e contras de Deribit
Prós de Deribit explicados:
- Plataforma de baixa latência (o lapso de tempo entre o usuário executar um pedido e a resposta da plataforma para liquidar esse pedido)
- Vários recursos avançados de negociação de criptomoedas, como contratos perpétuos, opções e futuros
- Alta alavancagem
- Sem taxas de depósito ou retirada
- Fornece armazenamento a frio e aproveita vários protocolos de segurança
- Fornece conta demo para iniciantes
Contras de Deribit:
- Não disponível para cidadãos dos EUA
- Troca não regulamentada
- Não é adequado para iniciantes
- Suporta uma quantidade limitada de criptomoedas
Deribit: Experiência de Negociação
A Deribit oferece um painel de negociação avançado cujos recursos de negociação e opções de conta podem ser encontrados no cabeçalho superior do site. O painel pode ser esmagador para iniciantes, mas os traders de criptomoedas experientes apreciarão seu design bem organizado.
Deribit oferece resposta de execução de negociação de baixa latência e uma abundância de dados de mercado, permitindo que os usuários se beneficiem de eventos de mercado em tempo real e executem suas negociações de acordo.
Deribit: derivativos e opções de criptografia
A Deribit permite que os usuários negociem derivativos como contratos futuros e perpétuos e opções em Bitcoin, Ethereum, Solana e USDC.
Embora a exchange tenha uma quantidade limitada de criptomoedas, ela fornece um alto nível de alavancagem, até 100x no BTC, 50x no ETH e 10x no Solana.
A exchange também permite que os usuários realizem negociações em bloco nessas criptomoedas (negociações em bloco são grandes transações negociadas de forma privada e executadas fora do mercado aberto).
Deribit: Processo de Registro
Abrir uma conta no Deribit é simples: digite seu nome completo, endereço de e-mail e crie uma senha. Para começar a negociar, você deve verificar sua conta passando por uma verificação de Know Your Customer (KYC) e fornecendo algumas informações extras. Isso inclui endereço, país de residência e uma foto de um documento emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade.
Observe que a Deribit possui dois tipos de contas: Pessoa Física e Corporativa.
As contas individuais podem ser configuradas mediante a apresentação de um documento de identificação que será analisado em dois dias úteis.
As contas corporativas devem passar por verificações mais longas de KYC e AML (anti-lavagem de dinheiro) para fornecer informações mais detalhadas sobre seus negócios. Por exemplo, a corporação terá que declarar quem é o Proprietário Beneficiário Final (UBO) (a pessoa no controle/representante da empresa).
Taxas de Deribit: Negociação, Depósitos e Retiradas
A Deribit, como a maioria das bolsas, possui um sistema de taxas de tomadores, onde os fabricantes - aqueles que fornecem liquidez a um mercado específico ao colocar ordens de mercado - são cobrados taxas mais baixas em comparação com os tomadores - aqueles que retiram liquidez da bolsa ao aceitar esses pedidos .
Taxas de negociação:
contratos | Taxa do Criador | Taxa do comprador |
Futuros semanais do BTC | -0.01% | 0.05% |
Futuros semanais de ETH | -0.01% | 0.05% |
Futuros semanais SOL | -0.02% | 0.05% |
Perpétuos USDC | 0.00% | 0.05% |
Opções de BTC | 0.03% do subjacente ou 0.0003 BTC por contrato de opções | 0.03% do subjacente ou 0.0003 BTC por contrato de opções |
Opções de ETH | 0.03% do subjacente ou 0.0003 ETH por contrato de opções | 0.03% do subjacente ou 0.0003 ETH por contrato de opções |
Opções SOL | Não atualizado no site | 0.03% do subjacente ou 0.0003 SOL por contrato de opções |
Taxas de entrega
A Deribit cobra uma taxa nas entregas de futuros e opções. Os futuros diários e semanais estão isentos de taxas de entrega.
Futuros semanais de BTC/ETH/SOL | 0.0% |
Futuros de BTC/ETH/SOL | 0.025% |
Opções diárias de BTC/ETH/SOL | 0.0% |
Opções BTC/ETH/SOL | 0.015% (esta taxa nunca pode ser superior a 12.5% para o valor da opção) |
Taxas de Liquidação
As liquidações incorrem em uma taxa adicional, dependendo da criptomoeda, e são aumentadas em uma porcentagem do tamanho do contrato subjacente.
BTC e USDC | Taxas |
Futuros e Perpétuos | 0.75% |
Opções | 0.19% |
ETH e SOL | |
Futuros e Perpétuos | 0.9% |
Opções | 0.19% |
Taxas de depósito e retirada
Você só pode depositar e retirar criptomoedas. A Deribit não cobra taxas de depósito, mas as taxas de retirada dependerão do estado atual de cada blockchain.
Quão seguro é o Deribit? Já foi hackeado antes?
A Deribit mantém 99% dos fundos de criptomoedas dos usuários mantidos em armazenamento a frio em cofres com diferentes cofres bancários. A troca aproveita vários protocolos de segurança e permite que os usuários configurem 2FA (autenticação de dois fatores) e fixação de IP.
A troca tem um fundo de seguro que é mantido por taxas de liquidação. Este fundo garante que a parte vencedora de uma negociação seja paga e que a parte perdedora não vá à falência. Isso significa que, se a parte perdedora tiver patrimônio negativo em seu saldo após uma negociação, o fundo de seguro pode ajudá-lo a zerá-lo.
Deribit: Suporte ao cliente e satisfação do cliente
Os usuários podem acessar o suporte ao cliente da Deribit de três maneiras: a Central de Ajuda, e-mail e tickets de suporte.
No geral, Deribit é amplamente confiável por seus usuários. Em outubro de 2019, a bolsa reembolsado clientes $ 1.3 milhão depois que sofreu uma falha instantânea em seu mecanismo de cálculo do índice BTC e desencadeou liquidações inválidas.
Considerações finais sobre o Deribit: o DeriBit é ideal para você
O cenário regulatório global está mudando rapidamente e existe a possibilidade de que exchanges e empresas de criptomoedas não regulamentadas possam entrar em conflito com novas leis regulatórias. Nos EUA, por exemplo, regulamentação de criptografia está a caminho, e a Securities and Exchange Commission (SEC) pode passar a regulamentação de criptomoedas para a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).
Para iniciantes, o Deribit pode não ser a escolha certa, pois oferece principalmente instrumentos financeiros altamente complexos. Mas se você quiser tentar, a bolsa permite que você crie uma conta demo e experimente todos os recursos de negociação que ela oferece em mercados em tempo real; a única diferença é que você estará usando dinheiro falso.
Por outro lado, se você estiver procurando por uma plataforma de derivativos que ofereça alta alavancagem em futuros de Bitcoin e Ethereum, a Deribit oferece os recursos necessários.
FAQ das perguntas mais frequentes
Quantas criptomoedas o Deribit suporta?: Deribit suporta apenas Bitcoin, Ethereum, Solana e USDC.
O Deribit é adequado para iniciantes? Se você é novo em derivativos, saiba que está entrando em um mundo complexo que exige anos de estudo e prática. Esta é a razão pela qual o Deribit é mais adequado para usuários experientes.
Quantos países o Deribit aceita?: Deribit está disponível para a maioria dos usuários em todo o mundo, com exceção de cidadãos americanos, canadenses, japoneses e holandeses.
O Deribit é seguro?: Embora não regulamentada, a exchange é segura e implementa vários protocolos de segurança para proteger seus usuários.
O Deribit suporta fiat, transferências bancárias ou depósitos com cartão?: Não, o Deribit só permite financiamento de criptomoedas para contas.
Pode colidir com as leis regulatórias no futuro? A Deribit não se preocupou em cumprir os órgãos reguladores, embora eles se concentrem em oferecer produtos financeiros complexos usando Bitcoin e outras criptomoedas. A bolsa não fornece seus serviços para alguns países, incluindo EUA, Japão, Canadá e Holanda.
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