Desesperados para tirar a criptografia do FTX, alguns são criativos

Usuários presos tentam obter ativos por meio de NFTs superfaturados

Com retiradas de FTX limitadas a Bahamense clientes, alguns encontraram uma maneira inteligente de tirar seu dinheiro do troca de criptografia falida.

Os usuários da FTX nas Bahamas estão listando NFTs na plataforma “a um preço exagerado”, de acordo com Andrew Thurman, pesquisador da Nansen. Usuários estrangeiros com criptomoedas presas no FTX estão comprando os NFTs, com a criptomoeda usada para a compra enviada para uma carteira de escolha dos usuários não bahamenses.

Até o meio-dia de sexta-feira, o mercado NFT da FTX - que "nunca foi muito popular", disse Thurman - havia processado cerca de US$ 20 milhões em volume desde que a FTX reativou as retiradas na manhã de quinta-feira.

“Este parece ser o primeiro caso registrado de utilitário NFT existente”, influência criptográfica Cobie sarcasticamente twittou sexta-feira cedo.

Quando a FTX reativou as retiradas na manhã de quinta-feira, os observadores aplaudiu. Mas a esperança de que os clientes pudessem ter uma chance de recuperar os bilhões que haviam guardado na plataforma rapidamente se transformou em ceticismo.

Tratamento preferencial

Detetives on-chain observaram que a maioria dos pedidos de retirada ainda era falta, e que os fundos retirados com sucesso muitas vezes iam para criado recentemente carteiras criptográficas, despertando suspeita que amigos dos executivos da FTX estavam recebendo preferencial tratamento.

“Algumas pessoas simplesmente presumiram que era você sabe, ratos de jardim f@#king e FTX estavam apenas deixando amigos e familiares se retirarem”, disse Thurman. “Mas ninguém conseguia descobrir como fazê-lo funcionar. E muitos usuários relataram que, embora houvesse evidências claras e inatacáveis ​​de saques na rede, eles ainda não podiam [retirar] eles mesmos”.

carteiras frescas

Uma “porcentagem significativa” de retiradas foi para novas carteiras, acrescentou, mas há razões “totalmente anódinas” para retirar os fundos de alguém para uma carteira sem nenhum histórico na cadeia. Funcionários da FTX pagos em cripto podem ter dinheiro depositado diretamente em sua conta FTX, por exemplo; esses funcionários não teriam que entrar na cadeia antes do colapso da bolsa nesta semana.

Outros podem simplesmente querer preservar sua privacidade com toda a indústria rastreando o fluxo de dinheiro da FTX.

O anúncio da FTX de que os fundos iriam para os bahamenses de acordo com “nossos regulamentos e reguladores da nossa sede nas Bahamas” acalmou parte da especulação. Mas também levou a uma enxurrada de transações suspeitas, como a solução NFT descrita acima, disse Thurman.

Um usuário conseguiu sacar US$ 9 milhões em stablecoins, de acordo com dados de Nansen.

“Existe um bahamense nascido e criado que tem 9 milhões em stablecoins para sacar da FTX? Não sei”, disse Thurman com uma risada. “Você só pode especular. É impossível dizer.”

Os clientes conseguiram sacar cerca de US$ 50 milhões nas 24 horas após a reativação dos saques, de acordo com dados de Nansen. Curiosamente, porém, alguns usuários optaram por depositar dinheiro na plataforma falida.

Oportunidade de arbitragem arriscada

“Quando você tem uma bolsa que está passando por esse tipo de volatilidade, cujo formador de mercado está falido e não está mais ativo, existem algumas oportunidades incríveis de arbitragem”, disse Thurman. A certa altura, o ETH estava sendo negociado US$ 200 mais barato na FTX do que em outras bolsas.

“Se você tem uma tolerância absurda ao risco e é o macaco mais degenerado sob o sol, depositando fundos, ganhando algum dinheiro com alguma arbitragem inteligente e depois sacando por meio da conta de um residente das Bahamas, alguém poderá ganhar dinheiro com isso. isso”, disse.