Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionado o misturador de moedas Ethereum Tornado Cash, e uma série de endereços associados ao serviço, à sua lista de Nacionais Especialmente Designados – uma classificação normalmente reservada para organizações terroristas e nações inimigas.
Ao fazer isso, o Tesouro efetivamente proibiu todos os americanos de usar o Tornado Cash, uma ferramenta que permite aos usuários ocultar os rastros públicos de suas transações de criptomoeda misturando muitas dessas transações. O site Tornado Cash foi inacessível por três dias.
O Tesouro defendeu a medida citando vários casos em que o serviço foi usado para lavar dinheiro por maus atores, incluindo a organização de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano. Grupo Lazarus, e os indivíduos que roubaram US$ 7.8 milhões na semana passada Hack da ponte nômade.
Nos dias que se seguiram ao anúncio, alguns líderes de criptomoedas criticaram a proibição não apenas como injusta, mas como uma ameaça ilegal e existencial à privacidade do usuário – talvez o princípio mais sagrado de uma indústria moldada desde seus primeiros dias por princípios libertários e antigovernamentais.
Especialistas e líderes da indústria que falaram com Descifrar diferiram de opinião sobre a legalidade e adequação da proibição.
A maioria concordou que a medida pode ter desencadeado uma escalada acentuada nas hostilidades entre os defensores da privacidade amargurados da criptomoeda e o governo federal, um desenvolvimento que pode moldar o espaço nos próximos anos.
Banimento do Tornado Cash: Bom, ruim ou neutro?
Fundamental para as questões legais e éticas colocadas pela proibição do Tornado Cash é o status do serviço como um contrato inteligente. Como muitos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), o Tornado Cash é um programa automatizado que não exige que nenhum funcionário mantenha ou monitore seu funcionamento.
Para alguns, o fato de nenhum humano estar envolvido nas operações cotidianas da Tornado Cash indica que o serviço é, no final das contas, código, sem missão ou intenção subjacente.
“O Tornado Cash é uma ferramenta, como qualquer outra, que pode ser usada para o bem ou para o mal” Ethereum desenvolvedor principal Preston Van Loon anteriormente disse Descifrar.
Ameen Soleimani, um dos cofundadores da Tornado Cash, afirmou repetidamente que o serviço nunca foi projetado para atender a lavadores de dinheiro criminosos, mas sim para usuários de criptomoedas de varejo que buscam proteger a privacidade de seus dados financeiros.
“Não planejamos que fosse para lavagem de dinheiro ou qualquer intenção assim”, disse Soleimani em um Twitter Spaces ontem. “Era bastante inócuo, para o que estávamos tentando usá-lo… apenas para nos proteger.”
Para muitos defensores do Tornado Cash, o fato de o serviço ter sido manipulado por alguns usuários mal intencionados não reflete a própria ferramenta subjacente. Assim, o pensamento é: “os misturadores de moedas não lavam dinheiro, os lavadores de dinheiro lavam dinheiro”.
É a esse respeito – perseguindo a tecnologia, não os indivíduos que a implantaram (nenhum humano foi colocado na lista negra pelo Tesouro, apenas sites e endereços de carteira) – que alguns veem a proibição do Tornado Cash como distinta de todas as outras regulamentações de criptografia que vieram antes.
“Esta é a primeira vez que vejo um software ser desligado”, disse Matthew Green, professor de ciência da computação da Universidade Johns Hopkins. Descifrar. “E isso é meio único.”
Outros vêem a situação como menos excepcional.
“Se parece um negócio e anda como um negócio e grasna como um negócio, você pode regulá-lo como um negócio”, disse Brian Fyre, professor de direito da Universidade de Kentucky. Descifrar. “E não importa como você o chama, ou como você o caracteriza.”
Para Fyre, se o Tornado Cash está realizando um serviço por uma taxa, mesmo que ninguém esteja lá para atender o telefone, é um negócio, e não um discurso protegido pela Primeira Emenda, como alguns têm sugerido.
E mesmo que os criadores do Tornado Cash não estejam autorizando todas (ou qualquer) transação que seu site processa, Fyre acredita que a lei é clara de que eles ainda estão no gancho se atividades ilegais forem responsáveis por uma quantidade considerável do tráfego do site.
“O tribunal vai se importar que uma parte significativa do tráfego do serviço seja para fins ilegais, e você sabe disso e não fez nada para tentar impedir isso”, disse Fyre.
“O fato de seu discurso não necessariamente protegê-lo. Se é discurso ilegal, é ilegal”, acrescentou.
'Poderiam dizer amanhã que manteiga de amendoim é ilegal'
Aqueles inflexíveis sobre a neutralidade subjacente do Tornado Cash temem que a decisão de segunda-feira seja apenas a ponta de um iceberg. Para eles, o governo dos EUA poderia agora justificar a proibição de praticamente qualquer serviço ou produto, pelo fato de que poderia ser usado para alcançar um fim nefasto.
“Eles poderiam fazer isso com qualquer coisa”, disse o delegado da MakerDAO, Chris Blec, ao Descifrar. “Poderiam dizer amanhã que a manteiga de amendoim é ilegal: se você comprar, usar, comer, vai para a cadeia. E ninguém vai comprá-lo ou comê-lo ou usá-lo. Isso se chama totalitarismo”.
Blec acredita, no que diz respeito à criptomoeda, que o governo dos EUA não ficará satisfeito até que a possibilidade de indivíduos transacionarem dinheiro digital anonimamente seja eliminada.
“Não há criptomoeda que não possa ser usada por pessoas más”, disse Blec. “Portanto, toda a tecnologia blockchain aberta é suscetível a esse tipo de ataque. A única maneira de o governo resolver isso é ter pleno conhecimento de cada [identidade do usuário].”
Isso é, obviamente, um ponto de partida para muitos em uma comunidade construída sobre os princípios de descentralização, privacidade e anonimato.
E à medida que as implicações da proibição do Tornado Cash começam a se espalhar por toda a comunidade cripto, muitos agora precisam escolher entre o cumprimento da lei e a adesão a esses compromissos ideológicos.
Considere o fato de que, além de banir o próprio Tornado Cash, o Departamento do Tesouro colocou na lista negra uma longa lista de endereços Ethereum associados ao serviço. Fazer transações com esses endereços é agora, aos olhos do governo federal, equivalente a fazer negócios com uma célula terrorista norte-coreana.
Todas as transações do Ethereum são aprovadas por inúmeras máquinas de mineração (mas isso mudará em breve após o evento de mesclagem em setembro) em todo o mundo, que processam blocos de transações pendentes para receber recompensas financeiras. Se um desses mineiros aprovasse a transação de um endereço sancionado pelo Tesouro, teria cometido um crime semelhante ao de ajudar uma milícia patrocinada pelo Irã?
Como o governo americano escolherá responder – e potencialmente processar – esses efeitos em cascata da proibição ainda é uma questão em aberto. Mas o que parece certo é que a rede Ethereum não ajudará os usuários a cumprir os desejos do governo.
Quando perguntado como os mineradores de ETH devem navegar melhor pelo risco potencial agora representado pela validação de transações que podem ser ilegais, o desenvolvedor principal do Ethereum, Micah Zoltu, respondeu a Descifrar: “Minha ampla recomendação para as pessoas é não ser um cidadão americano. É muito perigoso."
Zoltu contou Descifrar que o Ethereum não tem intenção de criar ferramentas para ajudar os usuários a cumprir as sanções do Tesouro, e chegou a dizer que se serviços de validação começarem a tentar evitar endereços sancionados, eles devem ser fortemente penalizados.
“Eu defenderia que, se a maioria dos validadores começar a censurar (como se recusando a construir blocos contendo transações Tornado), um hard fork ativado pelo usuário deve ocorrer que penalize financeiramente todos eles”, disse Zoltu. “Se você não pode executar um validador de maneira resistente à censura, não deve executar um validador.”
Quando perguntado se os pontos de vista de Zoltu refletem os da comunidade Ethereum mais ampla, a Ethereum Foundation se recusou a comentar.
Conformidade ou desafio?
Tal atitude de descumprimento aberto da proibição do Tesouro rapidamente ganhou força na comunidade criptográfica mais ampla.
Alguns acreditam que o desafio pode estar preparando a indústria de criptomoedas para uma batalha prolongada e sem precedentes com os reguladores americanos.
Matthew Green, da Johns Hopkins, acredita que, em resposta à proibição do Tornado Cash, outros serviços de privacidade financeira semelhantes provavelmente proliferarão, à medida que usuários de criptomoedas e líderes de pensamento tentam reafirmar seu compromisso com a privacidade e a descentralização.
“Acho que você verá as tecnologias de privacidade se espalharem, acho que verá cada vez mais dinheiro protegido por essas coisas”, disse Green a Descifrar. “E então, o Tesouro terá que tomar uma decisão: isso é uma coisa cirúrgica que eles fizeram com o Tornado Cash, ou eles vão estender essa proibição a todos os sistemas de privacidade?”
Nesse cenário, à medida que o governo americano aplica mais pressão à indústria de criptomoedas para reprimir o anonimato financeiro, é provável que a indústria responda por sua vez com uma resistência mais aberta a esses regulamentos e dobrando as tecnologias proibidas.
“Talvez isso estabeleça uma guerra em que é cada vez mais difícil ser cirúrgico com sanções”, disse Green. “E acaba sendo um tudo ou nada, todas as criptomoedas precisando ser destruídas ou interrompidas.”
A probabilidade de tal cenário não é clara.
Mas se esta semana indicar algo sobre como a comunidade criptográfica pode responder a outras sanções governamentais que infringem a privacidade das transações criptográficas, essa guerra será longa.
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