Câmbio de moeda digital Kraken sob investigação por violar sanções da OFAC – Bitcoin News

Na terça-feira, um relatório recém-publicado detalha que a criptomoeda Kraken está sob investigação federal por supostamente violar as sanções dos EUA, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com o assunto. As fontes desconhecidas explicaram que a investigação sobre Kraken começou em 5 e é acusada de permitir que usuários de países sancionados, como o Irã, acessem a plataforma de negociação de moeda digital.

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro está investigando a Kraken

A mudança criptográfica baseada em São Francisco Kraken está supostamente sob investigação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, de acordo com um Denunciar revelado pelo New York Times (NYT) em 26 de julho de 2022. Kraken baseado em julho de 2011 por Jesse Powell é provavelmente uma das bolsas de moeda digital mais antigas do planeta.

O relatório do NYT cita “cinco pessoas afiliadas à empresa ou com conhecimento da investigação”. Além disso, o relatório afirma ainda que as fontes anônimas não precisaram ser identificadas “por medo de retaliação da empresa”. De acordo com o resumo do editorial, a OFAC investiga Kraken desde 2019 por permitir que usuários de países sancionados acumulem ativos criptográficos.

As cinco pessoas familiarizadas com o assunto em relação ao Kraken dizem que esperam que o governo dos EUA imponha uma grande medida contra a plataforma de negociação de São Francisco. Kraken teve um grande sucesso no ano passado, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) cobrou a empresa por “oferecer ilegalmente transações de commodities de varejo com margem em ativos digitais”.

Nesse ponto, a CFTC cobrou US$ 1.25 milhão da empresa controladora da empresa de criptografia de São Francisco, Payward Ventures Inc., e disse a Kraken para “cessar e desistir de novas violações”. O NYT entrou em contato com Kraken e o diretor jurídico da empresa, Marco Santori, observando que a mudança “não comenta discussões específicas com os reguladores”. Santori mencionou ainda:

Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, normalmente, informa aos reguladores até mesmo questões potenciais.

Falando com uma porta-voz do Tesouro dos EUA, os repórteres do NYT disseram que o OFAC fez uma declaração semelhante. “[O Tesouro dos EUA] não confirma nem comenta investigações potenciais ou em andamento”, disse a pessoa do Tesouro. As pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o inquérito da OFAC começou em 2019, quando um ex-funcionário iniciou um processo legal contra Kraken e posteriormente resolveu o caso.

Fontes anônimas do NYT dizem isso OFAC começou a pesquisar contas Kraken na mesma época e as contas supostamente provinham do Irã, Síria e Cuba. As acusações que afirmam que Kraken está sob investigação federal seguem o relatório recente da Bloomberg que afirma que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está alegadamente sondando a Coinbase sobre supostas violações de títulos não registrados.

O relatório da Bloomberg sobre a Coinbase é muito parecido com o editorial do New York Times sobre Kraken porque cita indivíduos não identificados familiarizados com o assunto. Ambas as publicações de informação citaram pessoas familiarizadas com o assunto em vários eventos nos tempos atuais e, mais especificamente, em histórias sobre o falido credor de criptografia Celsius.

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