Doutor Bitcoin, preso por vender P2P, avisa aos outros que eles serão os próximos

Em 2011, o jornalista e empresário de tecnologia Mark Hopkins jantou com um amigo de longa data que se ofereceu para pagar sua metade da refeição enviando a Hopkins alguns bitcoins recém-criados, que o próprio amigo extraiu em seu laptop. Em uma recente entrevista por telefone para a Bitcoin Magazine, Hopkins brincou que nunca tinha ouvido falar da primeira criptomoeda peer-to-peer do mundo antes, mas “sendo um bom nerd”, ele tinha seu laptop com ele e baixou o hardware necessário para aceitar a oferta (cerca de meio bitcoin para cobrir uma refeição em um café - "13 ou 14 dólares" em dinheiro mágico da Internet - se você estiver se perguntando).

Essa transação deu início a uma jornada de anos pela toca do coelho Bitcoin para Hopkins, lançando um caminho “OG” que incluía a adoção da persona de ensino on-line de Doutor Bitcoin, tornando-se vice-presidente da Mineração Geosyn (com sede em Fort Worth, Texas) e vendendo seu bitcoin extraído pessoalmente por muitos anos às partes interessadas, pessoalmente por dinheiro ou por meio de transferências bancárias totalmente honestas.

Hopkins disse que seu interesse em vender bitcoin era “principalmente para conhecer pessoas” para fins de rede, e que raramente se preocupava em lucrar, exceto nos maiores negócios, mas concentrava-se em transformar compradores de maior patrimônio líquido em clientes de longo prazo para seus negócios. empresa de comercialização.

Hopkins observou que, na época, “não havia nenhuma orientação federal” em relação às vendas de bitcoin, então ele procurava regularmente aconselhamento de legisladores do Texas, que lhe garantiram (e publicaram em 2017 ' Memorando 1037 afirmando) que eles não exigiriam licenças ou regulamentariam a venda de bitcoin no estado. Na verdade, eles encorajaram Hopkins e outros a “trazer inovação para o Texas”, disse Hopkins.

Ainda em 5 de setembro, Hopkins anunciou por meio de sua conta no Twitter, ele estaria denunciando o Beaumont Federal Correctional Institute “pelo crime de vender #Bitcoin alguns anos atrás”.

“Um chefão em um golpe de loteria”

A prisão levantou questões sobre qual crime Hopkins havia cometido exatamente, especialmente se ele obteve garantia dos legisladores do Texas de que estava operando dentro da lei.

Em 2019, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uma agência federal do Departamento do Tesouro dos EUA, publicou 18 USC 1960, que exige que a agora conhecida “licença de transmissores de dinheiro” seja obtida por quem deseja vender bitcoin e outras criptomoedas ao público, com pena sugerida de até cinco anos de prisão por vender bitcoin sem obter a licença. Este é o crime pelo qual Hopkins disse que agora está cumprindo pena, mas a venda de bitcoin não é a atividade que originalmente chamou a atenção da polícia federal.

Hopkins relata que um de seus clientes anteriores estava sob observação por suspeita de participação em um golpe de loteria nigeriano. A compradora originalmente disse a Hopkins que estava comprando bitcoin “para o negócio de reparos eletrônicos de seu marido” (ele acreditou nela na época), embora mais tarde ela tenha dito aos investigadores que ela mesma estava “sendo enganada por um nigeriano”, de acordo com Hopkins.

Caridosamente descrito por Hopkins como “um usuário pouco sofisticado”, ele não apenas vendeu bitcoin para esse cliente em cerca de 20 ocasiões diferentes, mas também a ajudou pacientemente e a educou sobre as melhores práticas de custódia, bem como sobre como não “desencadear” problemas bancários usando termos específicos que poderiam resultar no encerramento de sua conta bancária (o que é uma ocorrência bastante comum e uma preocupação conhecida para os entusiastas do Bitcoin, especialmente naquela época). De acordo com Hopkins, os promotores mais tarde o acusaram falsamente de ensinar essa mulher “como cometer fraude bancária”.

Por suspeita de Hopkins ser de alguma forma “um chefão em um golpe de loteria” por causa das quantias de dinheiro “fluindo para” ele, a casa da família de Hopkins foi submetida a uma batida por “15 agentes armados, que acenavam com armas e mandados de busca…” e que confiscou mais de $ 60,000 em sua propriedade pessoal, disse Hopkins.

Sendo cooperativo e “totalmente transparente” durante o ataque, Hopkins disse que informou aos agentes federais de seu médico público Bitcoin e profissionais Perfil do linkedIn, e ele compartilhou detalhes de seu trabalho de consultoria anterior com várias agências governamentais dos EUA (incluindo o Federal Reserve) sobre bitcoin e tecnologia blockchain. Hopkins afirmou que até explicou pessoalmente aos agentes invasores algumas práticas recomendadas para o uso de carteiras bitcoin (por exemplo, geração automática de novos endereços aleatórios a cada novo uso), ficando bastante surpreso com o fato de os agentes dessa divisão de crimes de colarinho branco não terem já bem versado em tal tecnologia.

Com base em suas credenciais e na natureza de seu trabalho (e especialmente em sua inocência declarada do golpe da loteria que estava realmente sob investigação), Hopkins tinha certeza de que esses agentes logo entenderiam que “definitivamente pegaram o cara errado” e até se desculpariam. .

No entanto, Hopkins afirma agora que “o que provavelmente aconteceu” foi que “eles gastaram tantos recursos enviando 15 agentes para a casa de um cara para resolver um crime grave e não conseguiram, então eles tiveram que encontrar algo de que eu era culpado” para evitar ovo em seus rostos, e que seu crime nomeado foi "operar um negócio de transmissores de dinheiro sem licença, com base em algumas orientações vagas fornecidas pelo FinCEN ... cerca de um ano antes".

À medida que o caso avançava, Hopkins diz que “eles decidiram não vir logo atrás de mim, mas de minha esposa, porque ela estava em minha conta bancária”, ameaçando os dois “não apenas com a ofensa do transmissor de dinheiro”, mas pelo conselho relacionado ao banco dado a seu cliente, o que pode resultar em 35 anos de prisão tanto para o Sr. quanto para a Sra. Hopkins.

“O governo luta contra isso com mãos, dentes e unhas”

Hopkins agora acredita que os agentes são culpados de “conduta imprópria ou extorsão, dependendo de como você quer olhar para isso” por se oferecer para deixar sua esposa e três filhos fora do processo se ele concordasse em se declarar culpado de vender bitcoin sem o dinheiro necessário. licença dos transmissores. Mas acrescentou que, apesar de defender o que é certo ou errado, “não posso deixar minha família (ou) fazer uma aposta dessas; minha família vem em primeiro lugar, independentemente de quais sejam meus princípios.” E então ele aceitou o acordo judicial.

Após sua sentença, Hopkins está usando sua conta no Twitter e entrevistas na mídia para alertar outras pessoas sobre “a invasão da guerra do estado contra a privacidade e o colapso geral do sistema de justiça criminal”.

 “Quero dizer, comece com Ross (Ulbricht); comece com (Julian) Assange; comece com (Edward) Snowden. Veja o que está acontecendo com o desenvolvedor do Tornado Cash (Alexey Pertsev), a exclusão do Monero de várias bolsas (e) todas as tentativas de aumentar a privacidade - e não apenas em criptomoeda - mas criptografia em geral nos últimos 20 a 30 anos. O governo luta com unhas e dentes. Está francamente envelhecendo, porque pessoas como nós … são pegas no fogo cruzado.

Pedindo “separação de dinheiro e estado”, Hopkins alertou que, como o blockchain do Bitcoin é um registro permanente, mais forças do governo (incluindo o Serviço de Receita Interna recém-contratado) virá para muito mais Bitcoiners com base no antigo histórico de transações se eles não entrarem em contato com seus legisladores e “manter os pés no fogo” para proteger os princípios existentes da Primeira Emenda e as leis de privacidade. Ele alertou que 18 USC 1960 (exigência de licença dos transmissores de dinheiro) é uma “ameaça existencial… Está lá toda vez que alguém faz transações ponto a ponto… como comprar um caminhão com bitcoin, ou se eu dividir o jantar com você e você pague sua metade com bitcoin, você está cometendo um crime federal.”

“Você pode ver muito claramente que há um aumento” no processamento de 18 crimes relacionados à criptomoeda USC 1960, disse ele. E o direcionamento daqueles para acusar ou processar está “afastando-se dos crimes graves. O Departamento de Justiça”, sustentou Hopkins, mantém “clínicas sobre como aplicar a lei de forma mais liberal”.

Além de destacar seu próprio caso, Hopkins agora está ativamente envolvido com FreeRossDAO (trabalhando para libertar Ulbricht, que fundou o Silk Road, mercado da darknet Bitcoin, da prisão). Hopkins disse que Ulbricht é “um mártir”, cuja situação legal supera em muito a sua, dizendo: “Eu vendi alguns bitcoins, usei dinheiro de uma forma que o governo não gostou. Minha vida está uma porcaria hoje, mas... vai estar melhor daqui a um ano. Mas Ross ainda estará na prisão.

“Se nós … não exigirmos de nosso governo que eles mudem esta lei e sua aplicação, com o tempo eles podem vir atrás de cada um de nós”, acrescentou Hopkins.

O filho de Hopkins manterá a conta de seu pai no Twitter enquanto Hopkins cumpre sua pena.

Este é um post convidado de Guy Malone. As opiniões expressas são inteiramente próprias e não refletem necessariamente as da BTC Inc ou da Bitcoin Magazine.