Em 30 de junho, o DOJ carregada seis pessoas em quatro casos separados por um falso esquema de troca de NFT.
O primeiro caso alegou que um indivíduo cometeu extorsão eletrônica e participou de uma conivência para cometer evasão fiscal mundial em relação a um NFT de alto perfil. O indivíduo acusado teria participado de um “puxão de tapete”, terminando o projeto NFT, apagando seu site e mantendo o dinheiro dos financiadores. O DOJ também afirma que os ativos dos financiadores individuais foram lavados por meio de “chain-hopping”, um tipo de evasão fiscal em que um tipo de moeda é trocado completamente por outro tipo, e os ativos são obtidos em várias blockchains e misturadores de criptomoedas somando US$ 2.6 milhões de investidores.
O segundo caso acusou três pessoas de conivência para cometer extorsão eletrônica e truque para cometer deturpação de proteções em relação a um enredo Ponzi baseado em moeda digital mundial que produziu cerca de US$ 100 milhões de financiadores. Duas das pessoas também foram acusadas de intriga para cometer evasão fiscal global. O DOJ alega que as pessoas participaram de uma oferta de proteção não registrada, fazendo várias distorções em relação a um bot de troca restritivo implícito e garantindo falsamente o retorno aos financiadores e aos financiadores planejados. O DOJ afirma que as pessoas lavaram os apoios dos financiadores por meio de um comércio de moeda digital com base desconhecida e trabalharam em uma conspiração Ponzi pagando aos financiadores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores.
O terceiro caso incluiu o CEO de um estágio de especulação de dinheiro criptográfico, que foi acusado de uma acusação de deturpação de proteções por seu trabalho em um plano de extorsão de dinheiro digital, incluindo uma oferta de moeda subjacente, que levantou cerca de US$ 21 milhões de financiadores nos EUA também, fora do país. O CEO supostamente distorceu o whitepaper da moeda, estabeleceu tributos falsificados no site e criou associações comerciais implícitas com o Federal Reserve Board e muitas empresas conspícuas.
O quarto caso incluiu o proprietário de um estágio de especulação em moeda digital, que supostamente solicitou aos financiadores que participassem de um pool de itens não registrados, que é um ativo que une os compromissos dos financiadores de troca nos mercados de clientes potenciais e de produtos. O proprietário supostamente dirigiu aos financiadores que ele trocou os ativos dos financiadores para obter benefícios utilizando um bot de troca que poderia executar mais de 17,000 trocas a cada hora em diferentes transações de dinheiro criptográfico e que seu bot de troca criaria entre 500% a 600% de lucros de a soma contribuiu. O DOJ acusa o proprietário enganosamente de levantar cerca de US$ 12 milhões de investidores.
Colocando em prática: é razoável que os requisitos de criptografia e NFT continuem se expandindo em um ritmo mais rápido. Permanece vital para os membros do mercado garantir que eles tenham as licenças e alistamentos legítimos do estado e do governo esperados para oferecer seus itens. Essas atividades de implementação devem ser vistas considerando o novo impulso do governo para gerenciar blockchain e avanços relacionados (falamos sobre esse impulso em entradas de blog anteriores SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA).
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