DOJ identifica e acusa hackers Mt. Gox por roubar 647,000 Bitcoins

Depois de mais de uma década, o Departamento de Justiça (DOJ) rastreou e acusou os hackers que roubaram centenas de milhares de Bitcoins da extinta gigante das exchanges de criptomoedas Mt. Gox. 

Os principais criminosos identificados são os cidadãos russos Alexey Bilyuchenko (43) e Aleksandr Verner (29).

Mt Gox Hackers Encontrados

Conforme declarado pelo DOJ em um comunicados à CMVM na sexta-feira, tanto Bilyuchenko quanto Verner são acusados ​​de “conspirar para lavar aproximadamente 647,000 bitcoins de seu hack no Mt. Gox”.

Embora Mt. Gox Suspendeu oficialmente a negociação em fevereiro de 2014, o hack supostamente remonta a aproximadamente setembro de 2011, quando co-conspiradores “obtiveram acesso não autorizado” ao sistema de computador japonês que detém as chaves privadas que controlam o Bitcoin dos clientes. 

Os hackers roubaram moedas até maio de 2014, após o que a bolsa já havia desistido dos planos de reconstrução. A maior parte dos ativos roubados foi canalizada por meio de endereços Bitcoin conectados a contas controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores em outras bolsas de criptomoedas. 

“A Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) está especialmente equipada para seguir o complexo rastro financeiro deixado por criminosos, e estamos empenhados em responsabilizar os responsáveis ​​por crimes cometidos”, disse o chefe do IRS-CI, Jim Lee, em um comunicado.

Antes de seu fracasso, Mt. Gox era uma das bolsas de Bitcoin mais dominantes de todos os tempos, tendo controlado 70% do volume de negociação de Bitcoin até 2014. Seu hack ainda permanece como o maior hack de bolsa de todos os tempos em termos denominados em BTC, com perdeu 744,408 moedas hoje, representando mais de $ 19 bilhões em valor. 

O processo de falência da Mt.Gox está terminando apenas este ano, com o maior credor da bolsa tendo optou para receber 90% de seus ativos devidos em BTC em fevereiro. 

Além do Monte Gox

Após seu enorme roubo do Monte Gox, Bilyuchenko também conspirou com Alexander Vinnik para operar o BTC-e de 2011 a 2017 - uma troca de criptomoedas financiada com "ganhos ilícitos do Monte Gox".

De acordo com o DOJ, o BTC-e processou bilhões de dólares em transações, muitos dos quais vieram de “incidentes de hackers, eventos de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”.

Bilyuchenko foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro por seus crimes no Monte. Gox, e de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de serviços financeiros não licenciado na BTC-e.