Despejar entrada? Rogue BTC-e envia $ 165 milhões em Bitcoin para carteiras pessoais e trocas

Após um ano de quase dormência, os fundos de Bitcoin da bolsa desonesta BTC-e estão em movimento novamente. A Chainalysis, uma empresa americana de análise de blockchain com sede na cidade de Nova York, é relatando que 10,000 BTC, no valor de cerca de US$ 165 milhões, foram transferidos.

O destino das transações são carteiras pessoais, endereços de depósito de câmbio e outros serviços. Notavelmente, a transferência é a maior retirada desde abril de 2018.

O BTC-e foi uma exchange de criptomoedas fundada em julho de 2011 e encerrada em 2017 como resultado de uma investigação conjunta do Serviço Secreto dos EUA e do FBI. De acordo com as alegações, o BTC-e foi fundamental na lavagem de dinheiro para ataques de ransomware.

Como NewsBTC relatado, os pesquisadores de segurança estimaram que o BTC-e foi responsável por 95% de todos os pagamentos de ransomware e sua conversão em moedas fiduciárias.

Cidadão russo e co-fundador do BTC-e, Alexander Vinnik, também estaria envolvido no roubo de 530,000 dos mais de 800,000 Bitcoins roubados de Mt. Gox. Depois de cumprir dois anos de prisão na França, Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos em agosto.

Como observa Chainalysis, o BTC-e ainda detinha uma quantidade significativa de Bitcoin no momento de seu fechamento em 2017. Em abril de 2018, o BTC-e movimentou mais de 30,000 Bitcoins de sua carteira de serviço. Desse total, cerca de US$ 50 milhões foram para o agora sancionado contador OTC Suex.

Fraudador do BTC-e prestes a despejar seu Bitcoin?

Desde então, os mentores da troca fraudulenta ficaram relativamente quietos. Somente em outubro de 2021, o BTC-e enviou mais de 100 Bitcoins no valor de mais de US$ 6 milhões para carteiras pessoais e, eventualmente, para várias exchanges “que atendem a Rússia e outros países do Leste Europeu”, de acordo com a Chainalysis.

A transação de ontem parece ser a ponta do iceberg e um movimento planejado há mais tempo. Os fraudadores do BTC-e começaram a retirar criptomoedas há um mês. Em 26 de outubro, tanto o BTC-e quanto sua exchange sucessora WEX enviaram pequenas quantias de Bitcoin para Webmoney, um serviço de pagamento eletrônico russo.

Então, em 11 de novembro, o BTC-e realizou um teste transferindo indiretamente 100 Bitcoins para uma exchange. Depois de aparentemente ser bem-sucedido, o BTC-e retirou a grande jogada de ontem.

A Chainalysis concluiu que aproximadamente 9,950 Bitcoins permanecem nas carteiras pessoais dos fraudadores, “enquanto o restante foi transferido por meio de uma série de intermediários para quatro endereços de depósito em duas grandes bolsas. No caso do Exchange 1, descrito acima, nossa análise sugere um câmbio russo pode ter servido como intermediário para lavar esse dinheiro do BTC-e”.

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, confirmou que o BTC se originou dos criminosos ligados ao hack Mt. Gox de 2014. “Eles enviaram 65 BTC para a Hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo nem nada”, disse ele. Ju instou a bolsa a suspender a conta devido a atividades suspeitas.

7 de 10,000 anos $ BTC mudou-se hoje.

Nenhuma surpresa, é de criminosos, como a maioria dos antigos Bitcoins. É a carteira de câmbio BTC-e relacionada ao hack Mt. Gox de 2014.

Eles enviaram 65 BTC para @hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo ou algo assim.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de novembro de 2022

Assim, no curto prazo, os fraudadores do BTC-e não parecem ser uma ameaça, pois mais uma vez estão apenas despejando quantidades menores de BTC. O preço do Bitcoin, enquanto isso, está lutando com a resistência crucial de US$ 16,000.