Autoridade holandesa diz que prendeu desenvolvedor do Tornado Cash suspeito de envolvimento em crimes financeiros

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) confirmado que o desenvolvedor do Tornado Cash preso era suspeito de estar envolvido na ocultação de transações financeiras criminosas e na facilitação da lavagem de dinheiro.

Em 12 de agosto, Alexei Pertsev foi preso na Holanda em conexão com o Tornado Cash. Um grupo de defesa de políticas sem fins lucrativos, o DeFi Fund Education entrou em contato com a autoridade para confirmar a base da prisão.

Em resposta, o FIOD afirmou que o desenvolvedor foi preso por seu envolvimento na facilitação da lavagem de dinheiro por meio do protocolo Tornado Cash.

A FIOD acabou de dar mais informações sobre o desenvolvedor do Tornado Cash que foi preso na semana passada.

Continuaremos enviando atualizações assim que elas chegarem. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

—Sam Canavos (@sccanavos) 16 de agosto de 2022

A agência observou que sua investigação contra o desenvolvedor era independente da sanção dos EUA. No entanto, recusou-se a nomear o desenvolvedor preso.

O Bloco teve relatado 12 de agosto que o desenvolvedor Tornado Cash preso foi Alexey Pertsev, de acordo com sua esposa Ksenia Malik.

Dinheiro Tornado em fuga

A prisão do desenvolvedor pela FIOD e a sanção dos EUA deixaram o ecossistema Tornado Cash em desordem.

A pressão da sanção forçou o DAO a desligar operações em 13 de agosto.

Em um relatório exclusivo com a CryptoSlate, um membro da comunidade confirmou que o multi-sig foi excluído depois que os fundos do DAO foram movidos para os contratos de governança. Comentando por que o protocolo teve que seguir o caminho, o membro do Tornado Cash declarou:

“Para manter os membros seguros e evitar problemas legais”, pois a situação é “perigosa para todos os desenvolvedores”, mesmo aqueles fora do ecossistema Tornado Cash.

Sem volta para o Tesouro dos EUA

O Tesouro dos EUA havia declarado anteriormente que prosseguir depois de todos os protocolos de mixagem de criptografia sem modalidades Know Your Customer (KYC). Os protocolos de mixagem de criptografia por design são descentralizados, dificultando a implementação de um modelo KYC.

O Tesouro dos EUA acredita que misturadores não regulamentados na indústria de criptografia prejudicarão a segurança nacional dos EUA e está agressivamente protocolos de sanção suspeitos de facilitar fundos ilícitos.

“[O] Tesouro continuará investigando o uso de misturadores para fins ilícitos e usará suas autoridades para responder a riscos de financiamento ilícito no ecossistema de moeda virtual.”