Banco Central Holandês penaliza Binance com US$ 3.35 milhões (Relatório)

O banco central holandês (DNB) revelou impor à maior exchange de criptomoedas do mundo – Binance – uma multa administrativa de 3.3 milhões de euros (US$ 3.35 milhões) por oferecer serviços na Holanda sem o devido registro.

DNB Multas Binance

De acordo com Denunciar pela Reuters, a multa foi imposta em abril de 2022. Antes disso, o banco central havia emitido um aviso público contra a Binance Holdings Ltd. em agosto de 2021. Alegou que a Binance estava em descumprimento entre pelo menos maio de 2020 e dezembro de 2021.

O banco central também disse em comunicado que a exchange de criptomoedas havia indicado recentemente que apelaria depois de se opor à multa. A Binance apresentou um pedido de registro na Holanda, que está sendo avaliado pelo banco central.

Mesmo que o registro da Binance não tenha sido aprovado, o DNB revelou que reduziu a multa originalmente pretendida em 5%, citando que a empresa “tem sido relativamente transparente sobre suas operações durante todo o processo”.

O DNB não reconhece criptomoedas como moeda legal e alertou sobre os riscos associados à classe de ativos nos últimos anos. Atualmente, o banco central regula a classe de ativos na Holanda.

A partir de maio de 2020, os provedores de serviços e exchanges de criptomoedas foram obrigados a se registrar no De Nederlandsche Bank. A regulamentação atual está centrada exclusivamente no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). No entanto, expressou uma atitude positiva em relação às moedas digitais do banco central, incluindo o Euro Digital.

Expansão global

Fora da tarde, a Binance obteve a aprovação de reguladores em todo o mundo, apesar dos obstáculos significativos em 2021 em suas amplas operações. Ele dobrou a conformidade este ano, o que ajudou a bolsa a receber uma Licença de Ativo Virtual da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais em Dubai.

Binance era concedido uma licença de Categoria 4 como provedor de serviços de criptoativos no Bahrein e aprovação em princípio para uma Permissão de Serviços Financeiros em Abu Dhabi.

Como parte de seus planos de expansão na Europa, a Binance recebeu um aceno regulatório para se registrar como um Virtual Asset Services Provider (VASP) do Banco da Espanha.

Além disso, a bolsa é uma das poucas empresas que conseguiu manter suas operações funcionando sem problemas, mesmo durante crises extremas de mercado. Em vez de buscar medidas de corte de custos durante o mercado de baixa, a Binance está de olho em algumas entidades como possíveis alvos de aquisição. Em junho, o CEO da bolsa, CZ, anunciou aumentando o investimento em talentos e aquisições.

Imagem em destaque Cortesia do Banco Central