ED perguntou aos executivos da Crypto Exchange Binance sobre investigação de lavagem de aplicativos de apostas

A agência anti-lavagem de dinheiro da Índia, Enforcement Directorate (ED), recentemente convocado Executivos da Binance por um possível papel em uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo um aplicativo de apostas. Conforme revelado recentemente, a Índia está investigando aplicativos de apostas administrados por operadores chineses e que arrecadaram mais de 10 bilhões de rúpias nos últimos 10 meses por meio da troca de criptografia WazirX.

ED convocou executivos da Binance por lavagem de aplicativos de apostas

A Binance foi fundada nas Ilhas Cayman sem sede corporativa e, há muito tempo, enfrenta repressão regulatória à medida que os países intensificam o escrutínio da indústria.

O escrutínio é feito em meio às preocupações de que as criptomoedas estejam sendo usadas para esconder os rendimentos da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e do terrorismo.

Conforme relatado anteriormente, os operadores dos aplicativos usavam carteiras vinculadas a WazirX para comprar, converter e transferir dinheiro para as carteiras da plataforma Binance.

Além disso, importa referir que a Direcção de Execução já emitiu uma notificação de justificação à WazirX sobre alegada violação das regras de gestão cambial envolvidas nas negociações. Aqui, estamos falando das transações que envolveram criptomoedas e valeram 27.9 bilhões de rúpias.

Nenhuma resposta de nenhuma das partes

Quando solicitados a falar sobre o assunto, nenhum dos representantes da bolsa optou por falar sobre o assunto.

O porta-voz da diretoria de fiscalização nem sequer atendeu as ligações. Portanto, ambas as partes se recusaram a compartilhar qualquer comentário sobre a situação.

Além disso, de acordo com O Povo, a agência indiana soube que a Binance não considerava muito importante passar pelo serviço KYC antes de cadastrar novos clientes.

Além disso, deve-se notar que a principal plataforma de troca de criptografia não coletou informações explicadas pelo órgão de vigilância global contra a lavagem de dinheiro, o GAFI ou pela Força-Tarefa de Ação Financeira.