Europol e polícia cibernética ucraniana encerram esquema de fraude em investimentos

Publicado em: 15 de novembro de 2022

A Polícia Cibernética da Ucrânia e a Europol prenderam cinco pessoas em Kyiv e Ivano-Frankivsk que supostamente estavam envolvidas em um esquema de investimento que fraudava pessoas em mais de € 200 milhões (mais de US$ 206 milhões) por ano.

Nesse esquema, os agentes de ameaças em vários países europeus tentaram convencer as pessoas a investir em títulos fraudulentos e criptomoedas para roubar seus fundos.

“Funcionários do Departamento de Polícia Cibernética, juntamente com a Polícia Nacional, o Gabinete do Procurador-Geral e representantes da Europol expuseram cinco cidadãos da Ucrânia que são participantes de um esquema criminoso internacional em grande escala”, disse. ler o comunicado de imprensa das autoridades ucranianas.

“A documentação das ações dos criminosos ocorreu em cooperação com policiais da Albânia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Letônia e Espanha. A investigação de fraude cibernética começou em 2020, em particular na Ucrânia”, acrescentou o comunicado de imprensa.

Os cibercriminosos contataram possíveis vítimas e ofereceram “grandes” oportunidades para investir em criptomoedas, ações, títulos, futuros e opções. Além disso, o grupo possuía sites e plataformas próprias que simulavam atividade e crescimento para potenciais investidores. Eventualmente, os investidores enganados perceberam quando não conseguiram recuperar seus fundos da plataforma.

Havia três call centers apenas na Ucrânia, enquanto cinco pessoas organizaram a atividade fraudulenta em outros países europeus.

“Segundo a Europol, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo foram afetadas pelas atividades ilegais de grupos transnacionais, e os danos são estimados em mais de 200 milhões de euros por ano”, disseram as autoridades ucranianas.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam mais de 500 computadores, smartphones e outros hardwares. Buscas semelhantes também ocorreram simultaneamente na Albânia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Letônia e Espanha.

Os cinco suspeitos foram presos por suposta participação nesta fraude e correm o risco de até oito anos de prisão se forem considerados culpados.