Europol diz que blockchain é vital no combate ao crime

Quando as criptomoedas foram introduzidas pela primeira vez, elas prometiam oferecer custos de transação de baixo a zero, saques e compras ilimitados, velocidades de transação rápidas e segurança e privacidade aprimoradas. Esses recursos diferenciam as criptomoedas das moedas centralizadas e atraem milhões de usuários em apenas alguns anos. No entanto, o anonimato, segurança e privacidade oferecidos pelo blockchain também atraíram criminosos que procuravam uma maneira de mover seus ganhos ilícitos longe dos olhares indiscretos da aplicação da lei.

A 2021 relatório pela empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que os criminosos lavaram US$ 8.6 bilhões em criptomoedas somente em 2021. O relatório afirmou que os criminosos estão transferindo bilhões de dólares em criptos para serviços que pareciam ser feitos sob medida para lavagem de dinheiro, afirmando que a aplicação da lei poderia dar um grande golpe no crime baseado em cripto, interrompendo esses serviços.

Um relatório da Europol de janeiro aponta para redes criminosas com talento para lavagem de dinheiro em larga escala que adotaram criptomoedas e começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro para outros criminosos.

Durante a 6ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas hospedado pela Europol em Haia, especialistas admitiram que a proliferação de blockchain e cripto "facilitou novas formas de crime". Os palestrantes, que incluíam representantes da aplicação da lei europeia, palestrantes e especialistas de grandes empresas de análise de criptomoedas, disseram que os criminosos estão adotando cada vez mais as criptomoedas à medida que se expandem para “praticamente todas as nações e setores”.

Os criptos estiveram envolvidos na manipulação de resultados nos esportes, no contrabando de drogas e, de forma alarmante, no financiamento a aquisição, fabricação e posse, bem como a exportação de armas de destruição em massa. Mesmo assim, a Europol acredita que o blockchain tem “características únicas” que permitirá que a aplicação da lei investigue todas as formas de sindicatos do crime organizado, juntamente com as redes de lavagem de dinheiro que eles usam para movimentar seus fundos. Além disso, o blockchain também possibilitará a recuperar dinheiro roubado.

Enfrentar o crime organizado no blockchain exigirá a capacidade e as ferramentas certas, bem como a cooperação, observou o relatório. A Europol afirmou que os reguladores, as autoridades policiais, o setor privado e todas as entidades envolvidas no combate ao crime já estão trabalhando para enfrentar o aumento da lavagem de dinheiro via blockchain. Isso inclui legislação recentemente aprovada isso garantiria que as criptomoedas fossem tratadas como outros ativos do ponto de vista legal.

Mais especificamente, os novos regulamentos exigirão que as exchanges de criptomoedas coletem e armazenem dados de identificação para pessoas que fazem transações de criptomoedas e entreguem esses dados às autoridades que realizam investigações de lavagem de dinheiro. Isso permitiria que as autoridades fizessem ataques definitivos contra redes criminosas que se voltaram para o blockchain para lavar seu dinheiro.

À medida que a aplicação da lei registra sucessos contra entidades criminosas que procuram explorar os pontos fortes da tecnologia blockchain, todo o setor, incluindo empresas como (NASDAQ: HIVE) (TSX.V: HIVE), provavelmente terá ampla adoção, pois consolida sua reputação como uma tecnologia que está aqui para o bem de todos.

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