Ex-advogado da SEC detalha três razões principais para provável condenação da SBF

Em 2 de outubro de 2023, J.Ah, Reed Stark, um especialista em conformidade regulatória digital com 15 anos de experiência como advogado de fiscalização da SEC, acessou a plataforma de mídia social X para discutir o julgamento iminente de Sam Bankman-Fried (SBF), o fundador da FTX.

ohn Reed Stark é um especialista experiente em segurança cibernética, fintech e conformidade regulatória, com uma carreira de mais de duas décadas. Atualmente, ele atua como presidente da John Reed Stark Consulting LLC, onde assessora conselhos de administração, CEOs, CIOs, CISOs e conselheiros gerais em uma série de questões, incluindo preparação para segurança cibernética, resposta a violações de dados e questões regulatórias da SEC/FINRA. Sua empresa, com sede na área metropolitana de Washington DC, é especializada em todos os aspectos da resposta a incidentes cibernéticos, desde o gerenciamento de crises até a análise forense e resposta regulatória.

Antes de estabelecer sua empresa de consultoria em 2015, Stark foi Diretor Geral na Stroz Friedberg, onde liderou compromissos em resposta a violações de dados, análise forense digital e gerenciamento de riscos cibernéticos. Suas contribuições acadêmicas são notáveis; ele lecionou direito cibernético por quase 20 anos na Georgetown University e na Duke University Law Schools. Atualmente, ele atua como professor sênior na Faculdade de Direito da Universidade Duke, onde ministra um curso sobre questões jurídicas de segurança cibernética e resposta a violações de dados.

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A experiência regulatória de Stark está enraizada em seu mandato de 18 anos na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Ele fundou e liderou o Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, supervisionando investigações e ações relacionadas a violações de títulos baseados em tecnologia. Ele também atuou como instrutor do FBI no Quantico Marine Training Facility e foi procurador assistente especial dos EUA no Distrito de Columbia. No início de sua carreira, Stark foi associado da Arent Fox, com foco em litígios financeiros e comerciais.

Hoje cedo, Stark expôs três razões únicas que tornam a condenação da SBF altamente provável:

1. Nível sem precedentes de cooperação interna: Stark enfatiza que o caso da promotoria contra a SBF é reforçado por um nível incomparável de cooperação de altos funcionários corporativos. Esses insiders incluem Caroline Ellison, CEO da Alameda e parceira romântica intermitente da SBF; Gary Wang, cofundador da FTX; e Nishad Sing, diretor de engenharia da FTX. Todos se declararam culpados e estão a cooperar plenamente com a acusação para mitigar as suas próprias sentenças. Stark observa que esses informantes, juntamente com uma série de outros informantes e denunciantes, têm fornecido à promotoria um roteiro detalhado das supostas atividades criminosas da SBF há mais de um ano. Esta extensa colaboração é indiscutivelmente sem precedentes na história dos julgamentos de fraude financeira.
2. Acesso abrangente a evidências contundentes: John J. Ray III, que assumiu como CEO da FTX, testemunhou perante o Congresso sobre o fracasso total dos controles corporativos na FTX. Stark ressalta que Ray gastou cerca de US$ 200 milhões em uma investigação forense abrangente sobre as supostas atividades ilegais da SBF. Esta investigação, diz ele, provavelmente resultou na entrega de um tesouro de evidências às agências de aplicação da lei e órgãos reguladores. Ele afirma que a acusação, portanto, teve o benefício de um extenso trabalho de base estabelecido por uma equipa de investigadores, analistas, contabilistas, advogados e outros especialistas de classe mundial.
3. Campanha contraproducente de relações públicas da SBF: Stark ressalta a importância de os réus permanecerem em silêncio, conselho que a SBF aparentemente ignorou. Ele ressalta que desde o colapso da FTX, a SBF tem se destacado na mídia, desde plataformas de mídia social até entrevistas com meios de comunicação. Stark observa que isso proporcionou à promotoria uma riqueza de evidências visuais e auditivas que poderiam ser usadas contra ele. Stark sugere que as declarações públicas da SBF poderiam servir de base para o impeachment se ele tomasse posição, minando a sua credibilidade e fortalecendo ainda mais o caso da acusação.

Stark conclui sua postagem afirmando que a promotoria no caso SBF tem uma posição incomumente vantajosa, uma vez que possui um conjunto extraordinário de testemunhas cooperantes, uma riqueza de evidências de acusação e um réu que tem estado longe de ser discreto. Ele afirma que, embora os julgamentos sejam inerentemente imprevisíveis, estes factores únicos tornam o caso contra a SBF excepcionalmente forte.

O julgamento da SBF está previsto para começar em 3 de outubro.

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/former-sec-lawyer-john-reed-stark-on-three-unique-reasons-why-sbf-will-likely-be-convicted/