Exclusivo: Infrawatch PH para BSP: Aquisição de licença VASP por backdoor é permitida?

• A Infrawatch está perguntando ao Banco Central se permite que empresas adquiram outras empresas para garantir as suas próprias licenças.
• BitPinas recebe cópia da carta enviada pela Infrawatch ao BSP. O BSP marcou a carta como “Recebida”.
• O BSP impôs uma moratória aos pedidos de troca de criptografia pelos próximos três anos.
• Binance disse que isso não é um problema para eles porque estão adquirindo uma entidade que possui a licença.
• A Binance conduziu recentemente um seminário forense de blockchain junto com o Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos do DICT e outras agências de aplicação da lei.

Edição de Nathaniel Cajuday. Reportagem adicional de Michael Mislos

O organizador do Infrawatch PH, Terry L. Ridon, enviou uma carta ao Banco Central perguntando se o BSP permite aquisições backdoor, seguindo o Denunciar que a bolsa internacional de criptomoedas Binance está atualmente adquirindo uma empresa local que possui uma licença VSP e EMI do Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). O think tank também solicitou ao BSP que revisasse as entidades existentes com as licenças.

Para prosseguir com a aquisição de um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) e emissores de dinheiro eletrônico (EMI) licenças, o gerente geral da Binance Filipinas, Kenneth Stern, disse que eles estão atualmente em negociações para adquirir uma empresa local licenciada e regulamentada pelo BSP que possui ambas as licenças. Esta é, até agora, uma forma de a bolsa obter uma licença depois que o banco central impôs oficialmente uma proibição em pedidos de licença VASP mês passado. (Consulte Mais informação: Binance Exec revela planos para adquirir empresa de PH que garantirá licença VASP)

Carta Infrawatch

“Embora saudemos a iniciativa do BSP de mudar seu foco para 'avaliar o desempenho geral e os sistemas de gerenciamento de risco do VASP existente registrado em Bangko Sentral, seu impacto nos serviços financeiros e na agenda de inclusão financeira, e sua contribuição para a realização do Roteiro de Transformação de Pagamentos Digitais ( objetivos do DPTR),' estamos solicitando esclarecimentos sobre se a moratória de aplicação VASP também proíbe toda e qualquer aquisição backdoor de entidades existentes com licenças VASP por novos participantes no mercado”, diz a carta da Infrawatch PH.

Além disso, o think tank destacou que também pretende esclarecimentos se todas as entidades com ambas as licenças estão atualmente operacionais. A VASP licença é um requisito regulatório para permitir que entidades que facilitam a troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias, ativos virtuais para ativos virtuais, custódia ou transferência de ativos virtuais operem no país. (Consulte Mais informação: Lista de instituições financeiras filipinas Licenças VASP e EMI)

“É nossa posição que um esclarecimento particular sobre esta questão precisa ser feito à luz dos desenvolvimentos recentes, pois não proibir toda e qualquer aquisição backdoor de entidades existentes com licenças VASP irá anular os objetivos do Memorando BSP nº M-2022- 35,” Ridon enfatizou. 

Assim, no final da sua carta, o grupo de reflexão afirmou que estão "Rezar" que o BSP emitirá um esclarecimento sobre se a moratória da VASP também proíbe novos participantes no mercado de utilizarem aquisição backdoor de entidades existentes com licenças VASP, “rejeitar a aquisição secreta de entidades existentes com licenças VASP por novos participantes do mercado, como a Binance”, e “revisar, suspender ou revogar a licença VASP de entidades que deixaram de operar dentro de um período de tempo específico.” 

“Nossos temores não são infundados, pois reguladores em várias jurisdições já iniciaram investigações envolvendo lavagem de dinheiro, fraude, títulos ilegais e outras atividades ilícitas cometidas por meio da Binance”, a carta concluiu. “Na verdade, a Binance já foi avisada, banida ou restringida por não conformidade com as leis e regulamentos existentes e até mesmo por enfrentar investigações criminais em jurisdições estrangeiras, incluindo os Estados Unidos da América, Japão, Reino Unido globalmente e Malásia, Tailândia , Indonésia e Singapura no Sudeste Asiático, para citar alguns. 

Binance nas Filipinas

Mas embora existam jurisdições que parecem estar investigando a Binance, nas Filipinas, a Binance tem sido notícia ultimamente por diferentes razões.

Duas semanas atrás, Binance parceria com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DICT) – Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos (CICC) para conduzir seminário forense de blockchain com agências de aplicação da lei. O chefe de inteligência e investigações da Binance para a Ásia-Pacífico, Jarek Jakubcek, apresentou, entre outras coisas, uma visão geral sobre como as exchanges de criptomoedas interagem, como as transações de criptomoedas são rastreadas e uma visão geral das atividades de crimes cibernéticos mais comuns.

O seminário contou com a presença da vice-diretora do CICC, Mary Rose Magsaysay, e do PCol. Armel Gongona, Diretor Adjunto de Administração do Grupo Anticrime Cibernético da Polícia Nacional das Filipinas (PNP).

Leia mais:

A Binance anunciou recentemente um Conselho Consultivo Global, cujo objetivo é fornecer conselhos à Binance sobre algumas das questões regulatórias, políticas e sociais mais complexas que toda a indústria de criptografia enfrenta à medida que cresce e evolui rapidamente.

Em uma entrevista anterior à BitPinas, o chefe da Binance APAC, Leon Foong, disse que adquirir a licença nas Filipinas é uma prioridade para eles, ao mesmo tempo que destacou as licenças que receberam em outros países.

“Se os nossos processos internos não estiverem de acordo com os padrões mínimos, não conseguiremos obter licenças em países como França, Itália, Espanha, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein. Todas essas são licenças que obtivemos recentemente nos últimos seis a nove meses. Acho que é uma prova de que você sabe o quanto investimos em nossos controles internos e conformidade”, disse Foong.

“Por ter cada vez mais players globais no mercado de liquidez global, o que isso oferece aos usuários nas Filipinas é a escolha. Mas se retirarmos essa escolha aos utilizadores, as pessoas que já perdem são as pessoas comuns que querem acesso, que querem inclusão no sistema financeiro da nova era. Portanto, acho que uma coisa que está realmente em nosso coração é a inclusão financeira e o empoderamento financeiro”, acrescentou Foong.

Antes disso, a Infrawatch enviava ativamente cartas aos reguladores financeiros para proibir a Binance desde junho deste ano, quando enviou pela primeira vez um carta ao banco central suspender e proibir a operação da exchange de criptomoedas no país sem as licenças necessárias para tal. (Consulte Mais informação: Esta é a resposta da Binance ao grupo de políticas de PH que pede ao BSP para proibi-lo nas Filipinas)

Em julho, a Infrawatch enviou outra carta e foi para o Departamento de Comércio e Indústria (DTI)  Secretário Ramon Lopez, onde pede ao departamento que investigue a Binance sobre suas ofertas de promoção local sem obter as licenças adequadas no país. (Consulte Mais informação: Binance responde à carta da Infrawatch PH à DTI)

Pela terceira vez, solicitou ao governo a proibição das operações da gigante cambial Binance no país. Desta vez, enviou a carta à Securities and Exchange Commission (SEC). A Comissão respondeu através alertando o público não investir com Binance. (Consulte Mais informação: [Entrevista exclusiva] Binance APAC revela planos nas Filipinas, afirma que adquirir licença VASP é uma prioridade)

Para outras notícias, confira a linha do tempo dos eventos aqui:

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