Executivos da Crypto Exchange Binance supostamente negligenciaram responsabilidades de conformidade: relatório

A principal exchange de criptomoedas Binance está mantendo padrões fracos de conformidade com o know-your-customer (KYC), apesar dos avisos de figuras importantes da empresa, segundo a Reuters.

Em um novo especial Denunciar, o serviço de notícias desmonta a suposta inconstância regulatória da exchange, zerando os cheques KYC “fracos” da Binance, que são projetados para impedir a lavagem de dinheiro.

O artigo, baseado em “dezenas de entrevistas com ex-funcionários seniores da Binance, consultores e parceiros de negócios”, além de centenas de documentos, também alega que a Binance evitou perguntas sobre onde sua principal exchange online está sediada.

Em julho, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que decidiu mover A Binance se afastou de sua configuração descentralizada em um esforço para apaziguar os reguladores e obter aprovação de licenciamento em meio a repressões em várias jurisdições, incluindo EUA, Hong Kong, Japão e Cingapura. A empresa informou expressa algum interesse na Irlanda, embora ainda não esteja claro em que medida.

Um documento interno da empresa indica que a Binance também não seguiu recomendações de seu próprio departamento de conformidade e continuou a recrutar clientes na Rússia, Ucrânia e cinco outros países considerados sujeitos a risco “extremo” de lavagem de dinheiro, relata a Reuters.

A Binance não respondeu a perguntas detalhadas da Reuters, mas a exchange forneceu a seguinte citação:

“Como o principal ecossistema de criptomoedas e blockchain, estamos liderando e investindo nas futuras tecnologias e legislação que colocarão a indústria de criptomoedas no caminho para se tornar uma indústria bem regulamentada e segura.”

Um porta-voz da Binance também afirmou que as informações da Reuters estavam “desatualizadas e – em vários lugares – totalmente incorretas”, mas o porta-voz não entrou em detalhes.

Changpeng Zhao diz no Twitter,

“FUD [Medo, incerteza, dúvida]. Jornalistas conversando com pessoas que foram demitidas da Binance e parceiros que não deram certo tentando nos difamar.

Estamos focados no combate à lavagem de dinheiro, na regulamentação transparente e bem-vinda. A ação fala mais alto que as palavras. Obrigado por seu apoio inabalável!”

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Imagem em destaque: Shutterstock / kkssr

O posto Executivos da Crypto Exchange Binance supostamente negligenciaram responsabilidades de conformidade: relatório apareceu pela primeira vez em The Daily Hodl.

Fonte: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-compatibility-report/