FBI anula operação de transmissão não licenciada de criptografia para moeda fiduciária de US$ 15,000,000 milhões no estado de Nova York: relatório – The Daily Hodl

O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu um grupo de cidadãos indianos que supostamente operavam um negócio não licenciado convertendo criptomoedas em dinheiro para clientes que buscavam anonimato.

O Jornal de Negócios Westfair relatórios que cinco dos seis suspeitos foram presos em 17 de Outubro e acusados ​​de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Os cidadãos indianos Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Shaileshkumar Goyani foram citados na denúncia.

Daniel A. Hochheiser, advogado de Goyani, afirma que as acusações contra seu cliente não foram comprovadas.

“Se e quando um grande júri emitir uma acusação, Goyani declarará inocência.”

De acordo com documentos judiciais, os suspeitos entregue dinheiro em nome de um co-conspirador que oferecia serviços em mercados darknet e exchanges peer-to-peer para enviar dinheiro via correio expresso do Serviço Postal dos EUA ou correio prioritário em troca de Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas.

As autoridades reprimiram a operação ilegal depois de prenderem um indivíduo que enviava pacotes de dinheiro em nome do co-conspirador a partir de uma agência dos correios no condado de Westchester, Nova Iorque. O indivíduo em questão mais tarde tornou-se uma fonte confidencial do FBI.

Através das 80 recolhas controladas de dinheiro em que a fonte confidencial concordou em participar, o FBI soube que os pacotes de dinheiro foram entregues pelos seis suspeitos em nome do co-conspirador não identificado.

“De 10 de fevereiro de 2023 até 27 de setembro de 2023, CS-1 (fonte confidencial), como parte de sua cooperação, organizou e participou de aproximadamente 80 coletas controladas de dinheiro, totalizando aproximadamente US$ 15,067,000.”

O agente especial do FBI Lawrence Lonergan diz que o negócio viola leis estaduais e federais.

“Ao não se registar na FinCEN (Rede de Execução de Crimes Financeiros), uma empresa de transmissão de dinheiro impede o Tesouro de garantir que a empresa está a apresentar adequadamente CTRs (relatórios de transações monetárias) e SARs (relatórios de atividades suspeitas).

Isto tem o efeito de permitir que uma empresa de transmissão de dinheiro não registada opere como um banco paralelo através do qual os fundos podem passar sem serem sujeitos ao escrutínio que o Congresso tem procurado impor ao sistema financeiro dos Estados Unidos.”

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Imagem Gerada: Midjourney

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/