Federais sinalizam mais endereços de Bitcoin e Ethereum vinculados ao comércio chinês de fentanil

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos acrescentou outro lote de carteiras criptografadas de indivíduos e empresas para sua lista de cidadãos especialmente designados (SDN) na terça-feira, todas vinculadas ao comércio ilegal de fentanil.

A rede de tráfico de drogas, centrada principalmente na China, utilizou uma variedade de criptomoedas para facilitar algumas de suas operações. Seis entidades e seus endereços de carteira digital foram sinalizados pelo governo, incluindo cinco indivíduos e uma empresa – Valerian Labs.

“Os endereços identificados pela OFAC como parte desta ação receberam coletivamente pouco menos de US$ 3.8 milhões em criptomoedas, representando enormes quantidades de drogas potencialmente traficadas para os Estados Unidos e outros países”, escreveu empresa de vigilância blockchain Chainalysis em uma postagem no blog sobre o assunto.

Um total de 17 endereços de carteiras foram identificados na ação do OFAC, abrangendo redes incluindo Bitcoin, Ethereum e Tron. A maioria das transações ilícitas nas duas últimas blockchains foram recebidas através de stablecoins—criptotokens respaldados por moedas fiduciárias com preços relativamente estáveis, como o dólar americano.

Além do Valerian Labs, as carteiras dos cinco indivíduos estão todas hospedadas na mesma exchange centralizada de criptomoedas, onde cada um deles recebeu “centenas de milhares de dólares em criptomoedas”. A exchange em questão não foi identificada.

Cada carteira recebeu fundos através de uma longa série de pequenas transferências em “quantias consistentes” de carteiras pessoais e de outras bolsas convencionais. Para a Chainalysis, o padrão de pagamentos consistentes era “uma indicação da venda de bens específicos – neste caso, fentanil e precursores químicos associados”.

As vendas de fentanil baseadas em criptografia em todo o mundo estão aumentando. Em maio, Chainalysis publicou um Denunciar descobrindo que os vendedores de fentanil baseados na China receberam US$ 37.8 milhões em criptomoedas desde 2018.

Embora o Tesouro dos EUA já tenha sancionado endereços Bitcoin vinculados a esses fornecedores, a ação de terça-feira é a primeira a atingir endereços em Tron. No mês passado, a OFAC também sancionado um endereço Ethereum vinculado a um membro de uma rede mexicana de lavagem de dinheiro que supostamente usou criptografia para transferir rendimentos de fentanil através da fronteira.

“As sanções contra os indivíduos e empresas associadas a esta rede criminosa são um passo importante na prevenção do abuso de criptomoedas por traficantes de drogas, bem como um lembrete da profundidade do problema”, concluiu Chainalysis.

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• Fonte: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade