A Departamento do Tesouro impôs sanções ao misturador de moeda virtual Tornado Cash, que supostamente ajudou a lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019.
As ações de segunda-feira são o segundo conjunto de sanções impostas a uma empresa de combinação de moeda digital.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro afirma que os sistemas da Tornado Cash foram usados para lavar mais de US$ 96 milhões retirados do roubo da ponte blockchain June Harmony e do assalto à empresa de criptografia August Nomad.
Os serviços de mistura combinam vários ativos digitais, incluindo fundos potencialmente obtidos ilegalmente e fundos obtidos legitimamente, para que os intervenientes ilegais possam ocultar a origem dos fundos roubados.
“O Tornado Cash falhou repetidamente na imposição de controlos eficazes concebidos para impedir o branqueamento de fundos para agentes cibernéticos maliciosos numa base regular e sem medidas básicas para enfrentar os seus riscos”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira.
Ele disse que a agência “continuará a buscar ações agressivas contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam”.
O que é Dinheiro Tornado?
Tornado Cash (Tornado) é um misturador de moeda virtual que opera na blockchain Ethereum e facilita indiscriminadamente transações anônimas, ofuscando sua origem, destino e contrapartes, sem nenhuma tentativa de determinar sua origem. O Tornado recebe uma variedade de transações e as mistura antes de transmiti-las aos seus destinatários individuais. Embora o objetivo pretendido seja aumentar a privacidade, misturadores como o Tornado são comumente usados por atores ilícitos para lavar fundos, especialmente aqueles roubados durante assaltos significativos.
Tornado está sendo designado de acordo com EO 13694, conforme alterado, por ter auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para ou em apoio a, uma atividade cibernética originada ou dirigida por pessoas localizadas, no todo ou em parte substancial, fora dos Estados Unidos que seja razoavelmente provável que resulte em, ou tenha contribuído materialmente para, uma ameaça significativa à segurança nacional, à política externa, à saúde económica ou à estabilidade financeira dos Estados Unidos e que tenha o propósito ou efeito de causar uma apropriação indébita significativa de fundos ou recursos económicos, segredos comerciais, identificadores pessoais ou informações financeiras para obter vantagem comercial ou competitiva ou ganho financeiro privado.
Em maio, os EUA anunciaram sanções contra a empresa norte-coreana de mistura de moeda digital Blender.io, acusada de ajudar o Lazarus Group, um grupo norte-coreano de hackers cibernéticos sancionado, a realizar um roubo de moeda digital de US$ 620 milhões em março.
As novas sanções também apontam para a utilização crescente de ativos digitais para perpetuar atos ilegais por parte de atores estatais e indivíduos.
Legisladores e funcionários da administração expressaram preocupações sobre o uso de criptomoedas praticar atos ilícitos.
Em março, o presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva sobre ativos digitais, em parte apelando aos reguladores federais para ajudarem a mitigar o financiamento ilícito e os riscos à segurança nacional decorrentes do uso indevido de ativos digitais.
