Feds apreendem US $ 34 milhões em criptomoeda de 'Chain Hopping' Dark Web Hustler

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu US$ 34 milhões em criptomoedas vinculadas a atividades ilegais na Dark Web.

De acordo com o DOJ, um homem não identificado da Flórida foi preso depois de arrecadar milhões de dólares usando um pseudônimo online para fazer mais de 100,000 vendas de itens ilegais na Dark Web, incluindo dados roubados de vítimas de hackers para serem usados ​​em contas online como HBO, Uber e Netflix.

O suspeito supostamente estava enviando seus lucros para copos criptográficos (misturadores) para tentar ofuscar as moedas, o DOJ disse.

“Conforme detalhado na denúncia, a análise dos registros revelou que o residente do sul da Flórida utilizou os chamados 'tumblers' e serviços ilegais de transmissão de dinheiro da Dark Web para lavar uma criptomoeda por outra - uma técnica chamada 'chain hopping' - em violação da lavagem de dinheiro federal estatutos.”

A operação do DOJ, apelidada de “Operação TORnado”, foi uma operação conjunta entre a Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado (OCDETF) e agências de aplicação da lei federais, estaduais e locais.

Imagem via Shutterstock

Do outro lado do Atlântico, no dia seguinte, as autoridades alemãs anunciaram que tinham encerrado os servidores locais do maior mercado Dark Web do mundo, o Hydra. As autoridades alemãs também anunciaram que apreenderam 543 Bitcoins, no valor de cerca de US$ 23 milhões de euros no momento em que este artigo foi escrito.

“Entre outras coisas, há suspeita de operação comercial de plataformas comerciais criminosas na Internet, aquisição comercial ou concessão de oportunidade para compra não autorizada ou venda não autorizada de narcóticos, bem como lavagem de dinheiro comercial”, disseram as autoridades alemãs. do mercado.

Funcionários disseram que a Hydra estava usando seu próprio serviço de mixagem chamado Bitcoin Bank Mixer, o que tornou as investigações “extremamente difíceis para as agências de aplicação da lei”.

Também na terça-feira, o Escritório de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções à Hydra, bem como à Garantex, que as autoridades descrevem como uma “câmbio de moeda virtual que permite ransomware”.

“A ameaça global do crime cibernético e do ransomware que se origina na Rússia, e a capacidade dos líderes criminosos de operarem lá com impunidade, são profundamente preocupantes para os Estados Unidos”, disse a secretária do Tesouro, Janet L. Yellen. “As nossas ações enviam hoje uma mensagem aos criminosos de que não se pode esconder na darknet ou nos seus fóruns, e não se pode esconder na Rússia ou em qualquer outro lugar do mundo. Em coordenação com aliados e parceiros como a Alemanha e a Estónia, continuaremos a perturbar estas redes.”

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• Fonte: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/