FinCEN nomeia primeiro conselheiro-chefe para criptografia

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos Estados Unidos está aumentando seu foco nas criptomoedas.

Michele Korver, que anteriormente trabalhou para o Departamento de Justiça, será a primeira consultora-chefe de moeda digital do FinCEN, disse hoje a agência governamental em um afirmação.

Korver trabalhará para prevenir “práticas e exploração financeira ilícita”, de acordo com o FinCEN, que novas regras propostas isso permitiria um monitoramento mais próximo das transferências de criptomoedas. 

“Michele traz uma vasta experiência em moeda digital e será uma tremenda líder em esforços coordenados para maximizar a contribuição do FinCEN para o potencial inovador de expansão financeira de oportunidades, ao mesmo tempo que minimiza o risco financeiro ilícito”, disse o diretor interino do FinCEN, Michael Mosier.

Korver foi anteriormente consultor de moeda digital na seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos do DoJ. Lá, ela trabalhou em processos e confiscos envolvendo criptomoedas.

Korver começou sua carreira como agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ela também passou mais de 10 anos como procuradora assistente dos EUA no Ministério Público dos EUA em Denver, Colorado, onde foi promotora de crimes cibernéticos e de segurança nacional investigando e processando casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na darknet.

Embora Korver seja a primeira consultora-chefe de moeda digital, ela não será a primeira na agência a ter supervisão sobre criptomoedas. O diretor interino Mosier, ex-funcionário da empresa de rastreamento de blockchain Chainalysis, ingressou inicialmente na agência em fevereiro de 2020 como vice-diretor e primeiro oficial de inovação digital do FinCEN. Seu mandato era “promover o envolvimento do FinCEN com tecnologia emergente e inovação financeira”.

Avance, o FinCEN fez.

Mais recentemente, o FinCEN propôs uma regra que exigiria que as exchanges de criptomoedas realizassem verificações KYC nas carteiras dos usuários. A regra, que está passando por uma revisão mais aprofundada, pode levar à exposição de históricos inteiros de transações do usuário, segundo a Electronic Frontier Foundation, organização sem fins lucrativos de privacidade digital. advertido. 

No entanto, a nomeação de Korver deve ajudar os esforços do FinCEN para reprimir o crime relacionado à criptografia. Desde 2009, o órgão cobrado US$ 183 milhões em multas por ações de aplicação de criptomoedas. 

Fonte: https://decrypt.co/75328/fincen-appoints-first-chief-advisor-crypto