Exec demitido da Coinbase pego com informações privilegiadas condenado a 2 anos de prisão

Depois de se declarar culpado no início deste ano, o ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, foi condenado a 2 anos de prisão em um caso histórico por informações privilegiadas com criptomoedas. 

A sentença excede os 10 meses de prisão do irmão de Ishan – Nikhil Wahi – com quem ele conspirou para o crime. 

Dois anos para negociações com informações privilegiadas sobre criptomoedas

De acordo com um relatório da Reuters, Ishan Wahi foi condenado pela juíza distrital dos EUA Loretta Preska em um tribunal federal de Manhattan na terça-feira. 

A sentença segue uma confissão de culpa de Wahi em fevereiro por duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Preska afirmou que seu esquema era um "abuso maciço" da confiança da Coinbase - a maior exchange de criptomoedas da América, que foi sujeita a uma infinidade de ações judiciais de clientes e do governo no ano passado. 

Wahi foi preso e acusado pelo Departamento de Justiça em julho passado por ter informado seu irmão - ao lado de seu amigo Sameer Ramani - com informações sobre as próximas listagens de moedas na Coinbase que ainda não haviam sido tornadas públicas. A análise mostrou que as listagens em grandes trocas de criptomoedas geralmente têm um efeito dramático no preço de um ativo 

O esquema do grupo rendeu a eles cerca de US$ 1.5 milhão no total em 55 anúncios de tokens diferentes entre junho de 2021 e abril de 2022, de acordo com os promotores. 

O promotor assistente dos EUA, Noah Solowiejczyk, disse durante a audiência que os dez meses de denúncias consistentes demonstraram que as ações de Wahi "não foram um erro isolado". Enquanto isso, o juiz Preska acrescentou que as tentativas de Wahi e dos co-réus de encobrir suas ações provaram que eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. 

Um “Grande Erro”

“Cometi um grande erro que me acompanhará pelo resto da vida”, disse Wahi. Seu comentário ecoou o de seu irmão Nikhil em janeiro, que disse que seu erro foi "algo com o qual terei que viver para sempre", depois se declarando culpado aos seus respectivos cargos. 

Ishan Wahi inicialmente não se declarou culpado para transferir acusações de fraude logo após serem anunciadas, mas acabou seguindo o exemplo de seu irmão com um culpado em fevereiro. 

Wahi solicitou uma sentença não mais longa do que a de seu irmão nos documentos do tribunal, citando outros casos de informações privilegiadas em que os infratores tiveram pouco tempo de prisão. Por outro lado, os promotores pediram que Wahi recebesse 3 anos de prisão para dar um exemplo para outros membros da exchange de criptomoedas que usam indevidamente suas informações privilegiadas. 

O chefe de produto da OpenSea foi igualmente acusado de NFT Insider Trading em junho - mas o ex-funcionário desde então arquivada para que essas acusações fossem retiradas.