Homem da Flórida enfrenta cinco anos de prisão por roubar US$ 100 milhões em criptomoedas

Joshua David Nicholas - um residente da Flórida - se declarou culpado de que ele e outros membros da plataforma de criptomoeda EmpiresX roubaram investidores com US$ 100 milhões em ativos digitais. Ele agora enfrenta uma pena máxima de até cinco anos na prisão federal.

No mês passado, as autoridades dos EUA levaram à justiça outra equipe criminosa da região da Flórida. Os cidadãos de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – podem passar até 30 anos atrás das grades por fraudar bancos e uma plataforma de criptomoedas por mais de US$ 4 milhões.

O esquema multimilionário Crypto Ponzi

De acordo com uma afirmação pelo Departamento de Justiça dos EUA, Joshua David Nicholas foi o “Head Trader” do EmpiresX, promovido como uma plataforma de criptomoeda que oferece retornos “garantidos” aos investidores.

No entanto, o local de negociação foi um esquema fraudulento que desativou os investidores com US$ 100 milhões em ativos digitais. Ao longo dos anos de sua existência, Nicholas e alguns de seus colegas mentiram para os usuários que a empresa empregava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade.

O EmpiresX operava como um esquema Ponzi típico, não estava registrado nos reguladores financeiros e nunca tomou medidas para receber as licenças necessárias.

O líder da plataforma se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Desde que admitiu seus crimes, ele enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão federal. A data da sentença ainda não foi marcada, pois o juiz considerará a decisão final com as Diretrizes de Sentença dos EUA antes de anunciá-la.

Os agentes da lei incentivaram todos os usuários afetados a visitar o site oficial do Departamento de Justiça dos EUA e se identificar como possíveis vítimas do golpe. Assim, eles obterão mais informações sobre como ser reembolsados ​​e apresentarão uma declaração de impacto.

Outro caso semelhante na Flórida

No final de agosto, as autoridades americanas carregada três residentes de Miami, Flórida - Da Corte, Gonzalez e Meza com o roubo de mais de US $ 4 milhões de bancos e uma exchange de criptomoedas.

Os infratores compraram ativos digitais da plataforma de negociação usando iniciais falsas e reclamaram às instituições financeiras que essas transações foram realizadas sem a autorização necessária, pedindo o reembolso.

As reversões fraudulentas resultaram em mais de US$ 4 milhões drenados dos bancos, enquanto a plataforma de criptomoeda não divulgada perdeu mais de US$ 3.5 milhões em ativos digitais.

No entanto, a Homeland Security Investigations (HSI) identificou o golpe e organizou a prisão dos homens. Esses agora enfrentam uma pena de prisão de até 30 anos.