Homem da Flórida se declara culpado por roubar US $ 100 milhões em esquema Ponzi de criptografia

Um homem da Flórida se declarou culpado no tribunal distrital federal na quinta-feira por participar de um esquema Ponzi baseado em criptomoeda que fraudou investidores em aproximadamente US$ 100 milhões, anunciou hoje o Departamento de Justiça.

O Departamento diz Joshua David Nicholas, de Stuart, Flórida – população de 16,000 habitantes – atuou por quase dois anos como o chamado “head trader” da EmpiresX, uma plataforma de investimento em criptomoedas que prometia aos investidores lucros diários de XNUMX% graças às habilidades combinadas de um estado de - o "bot de negociação" de última geração e a perspicácia de negociação manual de Nicholas. 

Na realidade, o bot não existia.

Nicholas, juntamente com os cofundadores da EmpiresX Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gonçalves, pegou a maioria dos fundos dos investidores e alugou uma Lamborghini, comprou vários itens da Tiffany & Co. e fez pagamentos em uma segunda casa.

De acordo com o Departamento de Justiça, a pequena quantidade de fundos dos usuários que Nicholas negociou no mercado de criptomoedas sofreu perdas substanciais. 

Nicholas hoje se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e pode pegar até cinco anos de prisão federal. Nicholas também foi originalmente acusado em junho de conspiração para cometer fraude eletrônica, embora essa acusação pareça ter sido retirada desde então. 

Enquanto isso, Pires e Gonçalves fugiram para seu país natal, o Brasil, depois de congelar as retiradas dos investidores no início deste ano. No entanto, ambos foram acusados ​​em junho de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, bem como conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro. 

“A tecnologia mudou, mas o crime continua o mesmo”, disse George L. Piro, agente especial encarregado do FBI em Miami. “Os fraudadores sem escrúpulos não são novidade para o mundo dos investimentos – o que está mudando é que agora estão empurrando suas atividades criminosas para o reino das criptomoedas.”

“Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do mercado de criptomoedas para tirar vantagem de investidores inocentes”, acrescentou Anthony Salisbury, agente especial da Homeland Security Investigations em Miami. 

Paralelamente às acusações criminais do DOJ, a SEC apresentou uma queixa civil em junho contra Nicholas, Pires e Gonçalves. Alegou que os réus violaram tanto o Securities Act de 1933 quanto o Securities Exchange Act de 1934, em parte por fraudar clientes, mas também por não registrarem EmpiresX como um título.

A questão de quais empresas afiliadas a criptomoedas o governo dos EUA considera valores mobiliários e, portanto, violam a lei federal se não registradas as tal, atualmente paira sobre todo o espaço criptográfico, não apenas esquemas Ponzi. 

Ainda hoje, o presidente da SEC Gary Gensler explicitou sua crença que várias criptomoedas, potencialmente incluindo Bitcoin, devem ser tratadas não como títulos, mas como commodities e, portanto, regulamentadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Onde a SEC traça a linha entre títulos criptográficos e commodities criptográficas, no entanto, permanece incerto, e muitos na comunidade de criptomoedas ridicularizaram a SEC por se abster de esclarecer quais negócios devem ser registrados como valores mobiliários, continuando a esporadicamente processar certas empresas por não fazê-lo.