Ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, é preso em Nova York

Alex Mashinsky, ex-CEO do credor de criptografia insolvente Celsius, enfrenta várias acusações que vão desde fraude eletrônica até manipulação de mercado.

Os promotores dos EUA prenderam o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e o ex-diretor de receita Roni Cohen-Pavon em Nova York na quinta-feira.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) carregada os ex-executivos com conspiração para cometer um esquema multibilionário de fraude e manipulação de mercado em uma acusação que foi revelada hoje cedo.

A acusação segue-se a uma investigação sobre a Celsius, que celebrou um acordo de não acusação com as autoridades, nos termos da empresa aceitar o seu papel nos esquemas fraudulentos alegados.

“Mashinsky retratou o Celsius como um banco moderno, onde os clientes podiam depositar ativos criptográficos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro dos clientes sob pretextos falsos e enganosos”, dizia a acusação. 

No mesmo dia, a Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão Federal de Comércio (FTC) entraram com processos separados contra Celsius e Mashinsky. 

O CFTC acusado Celsius de se envolver em estratégias de investimento cada vez mais arriscadas para cumprir os retornos prometidos aos investidores, incluindo a concessão de milhões de dólares em empréstimos não garantidos em acordos DeFi não regulamentados.

Enquanto isso, a SEC alegado que Mashinsky e Celsius cometeram fraude de títulos por meio da emissão de seu token CEL nativo e do produto Celsius Earn. Numa conferência de imprensa na quinta-feira, o Diretor de Execução da SEC, Gurbir Grewal, afirmou que os réus muitas vezes enganaram os investidores ao “fabricarem completamente as suas finanças”.

O FTC mirou à Celsius por garantir aos clientes que tinha reservas adequadas para cumprir as obrigações dos clientes, alegando que a empresa violou a Lei da Comissão Federal de Comércio em relação à comercialização e venda de serviços de empréstimo de criptografia. 

A reclamação da FTC também acusou os ex-executivos da Celsius, Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein e Mashinky, de enganar os clientes para que transferissem criptografia para sua plataforma. Poucas horas depois, a FTC anunciou que tinha feito um acordo com a Celsius, cobrando à empresa uma multa de 4.7 mil milhões de dólares, que seria suspensa até à conclusão do processo de falência da empresa. No entanto, o regulador disse que os três executivos não concordaram com um assentamento e seu caso prosseguiria no tribunal federal.

Mashinsky disse que “nega veementemente as acusações apresentadas hoje” e “espera se defender vigorosamente no tribunal”, de acordo com declarações feitos por seus advogados para CoinDesk.