Ativos do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, congelados no caso DOJ

A casa residencial e as contas bancárias do cofundador da Celsius, Alex Mashinsky, foram congeladas como parte de uma ordem de restrição no caso do DOJ contra o executivo de criptografia.

Contas bancárias e ativos imobiliários vinculados ao ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foram congelados enquanto o processo criminal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) contra o executivo criptográfico continua.

A ordem judicial, que foi aberto em 5 de setembro, mostra um juiz federal assinando uma ordem de restrição vinculada aos bens de Mashinsky.

“O Governo procurou selar a ordem para evitar que terceiros interferissem na execução da ordem antes que as instituições relevantes pudessem ser notificadas e as contas poderiam ser congeladas”, disse Damian Williams, procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York, no documento. 

“As instituições relevantes estão agora cientes da Ordem e não acreditamos que seja necessária uma maior selagem”, acrescentou.

As contas bancárias mantidas na Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities e SoFi Bankare estão incluídas no pedido, juntamente com a casa residencial de Mashinsky no Texas.

As instituições financeiras foram obrigadas a encerrar imediatamente todas as transferências dessas contas mediante notificação da ordem, que foi assinada pelo juiz distrital dos EUA Jed Rakoff.

Mashinsky foi alvo de um processo criminal em julho, quando foi preso pelas autoridades dos EUA e acusado de fraude e manipulação de mercado. Ele se declarou inocente de todas as acusações e foi liberado sob fiança, garantida por um título de US$ 40 milhões.

No mesmo dia, Mashinsky e sua empresa Celsius enfrentou ações separadas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e da Comissão Federal de Comércio (FTC). As alegações nas ações judiciais incluíam fraude e venda de títulos não registrados, além de outras acusações.

Celsius arquivada à falência em julho do ano passado, quando o mercado de criptografia entrou em um mercado em baixa após o colapso do fundo de hedge de criptografia Three Arrows Capital e do ecossistema Terra. Um relatório de examinador de 476 páginas no processo de falência mostrou que os problemas da Celsius começaram já em 2020 e que a empresa estava usando fundos de clientes para sustentar o preço de seu token CEL. Essa estratégia foi chamada de “volante OTC”.

O caso do Departamento de Justiça contra Mashinsky é um dos vários casos em andamento contra executivos de criptomoedas. Sam Bankman-Fried, fundador da Crypto exchange FTX, será julgado em 2 de outubro enfrentando acusações relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, entre outras. Bankman-Fried também suplicou inocente de todas as acusações.