Ex-chefe da troca de criptografia Wex da Rússia é preso na Polônia

A BBC Rússia tem relatado que Dmitry Vasiliev, ex-chefe da bolsa russa de criptomoedas Wex, foi preso em Varsóvia, na Polônia.

Wex, que anteriormente era conhecido como BTC-e, era uma bolsa “obscura” bem conhecida nos primeiros dias da indústria de criptomoedas. Alega-se que ele lavou fundos para vários hacks de criptografia de alto perfil, incluindo o notório incidente do Monte Gox.

Embora Vasiliev seja considerado inocente dentro da jurisdição da Polónia, outros países como o Cazaquistão têm um caso de fraude aberto contra a figura indescritível e, como tal, têm alegadamente envolvido em discussões em torno da possibilidade de extradição.

Sabe-se que Vasiliev foi detido em 11 de agosto pelas autoridades polacas, mas a notícia só foi divulgada pelo jornal polaco Wyborcza, em 17 de setembro.

Vasiliev supostamente facilitou negociações para investidores chineses como funcionário do BTC-e até seu fechamento no verão de 2017. Alexander Vinnik, o suposto chefe do BTC-e, foi acusado de lavar mais de US$ 4 bilhões em Bitcoin mais de seis anos. Ele foi posteriormente preso na Grécia e foi objeto de uma investigação pelas autoridades dos Estados Unidos.

Poucos meses após a prisão de Vinnik, Vasiliev emergiu como diretor da bolsa renomeada Wex, que consolidou seu lugar na lista das 10 principais bolsas, com um volume de negócios diário de US$ 80 milhões, no final do ano civil.

Mas pouco mais de um ano depois, Binance Wex colocou Wex na lista negra por supostas práticas de lavagem de dinheiro – uma decisão que eventualmente resultaria no fim da bolsa.

Em 2019, Vasiliev foi preso pelas autoridades italianas, mas foi divulgado logo depois que foi revelado que erros foram cometidos no pedido de extradição. 

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Recentemente, o Banco da Rússia começou a colaborar com bancos locais para suspender os pagamentos dos seus cidadãos a bolsas de criptomoedas, citando a proteção do cliente contra compras “emocionais” como a razão para a intervenção forçada.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland