Ex-agente especial do IRS liderará os relatórios SAR da Binance

O ex-agente especial do IRS, Amjad Qaqish, agora liderará o Relatório Global de Atividades Suspeitas da binance, à medida que lemos mais em nosso últimas notícias binance.

A Binance contratou o ex-agente especial do IRS para se tornar o novo Diretor de Relatórios Globais de Atividades Suspeitas, conforme a exchange acrescentou em um comunicado:

"Senhor. Qaqish tem mais de 30 anos de serviço no IRS, dos quais mais de 23 foram gastos como Agente Especial na agência de Investigação Criminal do IRS.”

Durante seu tempo no IRS, ele trabalhou em vários casos relacionados à criptografia envolvendo evasão fiscal, fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Agora, Amjad Qaqish liderará a equipe Global SAR que monitora atividades suspeitas e incomuns com o objetivo de evitar que malfeitores explorem usuários de criptografia e outros participantes. A equipe visa garantir que as contas e os fundos dos usuários estejam seguros. O novo diretor disse que a Binance é uma líder e que a comunidade global ficará feliz em respeitar sua decisão:

“A rapidez com que o mercado de criptografia cresce significa que a dissuasão de maus atores é crítica para o sucesso a longo prazo da nossa indústria.”

No entanto, durante a maior parte do ano, a Binance enfrenta muitas controvérsias regulatórias. Na maior parte de 2021, a bolsa encontrou uma abundância de problemas com reguladores financeiros em todo o mundo. Os reguladores do Japão e da Holanda emitiram alertas aos consumidores sobre a bolsa e também os reguladores das Ilhas Cayman e da Itália disseram que a binance não está licenciada em suas jurisdições. A bolsa também enfrentou muitas ações coercivas por operar ilegalmente na Malásia. No Reino Unido, o Autoridade de conduta financeira emitiu um alerta ao consumidor contra a Binance Markets Limited depois que a FCA disse que a BML era incapaz de ser regulamentada após não fornecer informações básicas sobre como a empresa estava organizada.

Conforme relatado recentemente, a Binance investiga os golpistas do Squid Game e de acordo com uma equipe de inteligência da plataforma, começará a auditar o blockchain e coletará informações para entregar às autoridades e ajudar a capturar os bandidos. Um porta-voz da Binance garantiu que essas estratégias se tornaram bastante populares no espaço criptográfico e que eles estavam trabalhando para rastrear os fundos e dar alguma ajuda às autoridades com pistas que pudessem identificar os golpistas.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/