Fundador da extinta exchange turca de criptomoedas, Thodex, foi condenado a 11,000 anos de prisão por fraude de US$ 2 bilhões

Faruk Fatih Özer – o fundador e ex-CEO da Thodex, com sede na Turquia – foi condenado a 11,196 anos de prisão na quinta-feira por um tribunal em Istambul, segundo relatos.

Faruk, que administrou a bolsa até sua falência em 2021, foi considerado culpado de fraude agravada, liderança de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

“Sou inteligente o suficiente para liderar qualquer instituição na Terra”, disse Özer no tribunal. Isso fica evidente nesta empresa que fundei aos 22 anos. Eu não teria agido de forma tão amadora se fosse uma organização criminosa”, Fortune relatado Özer disse em sua declaração judicial. 

O irmão e a irmã de Özer, que o ajudaram a operar o Thodex, foram condenados a penas de prisão semelhantes. O 9º Tribunal Penal Pesado da Anatólia também aplicou uma multa de US$ 5 milhões contra eles.

O desastre de US$ 2 bilhões da Thodex

Operacional desde 2017, a Thodex era uma das maiores bolsas de criptografia da Turquia antes de interromper abruptamente as negociações em abril de 2021.

Mais de 400,000 usuários ficaram no escuro, sem acesso aos seus depósitos em criptomoedas, totalizando US$ 2 bilhões.

Faruk Fatih Özer inicialmente alegou que um investimento externo não especificado exigia uma suspensão comercial de quatro a cinco dias. O ex-CEO, no entanto, mudou a história dias depois, postulando que os ataques cibernéticos haviam provocado o hiato comercial. Ele negou todas as alegações de um possível golpe de saída, mantendo ao mesmo tempo que os fundos dos clientes estavam seguros e prometendo compensar todos os usuários afetados.

No mesmo dia, a polícia turca deteve 62 pessoas como parte da investigação, confiscou os computadores da empresa e congelou as suas contas.

Neste ponto, Faruk já havia fugido para a Albânia. Após um aviso vermelho da Interpol, o fundador fugitivo acabou sendo preso em Vlorë – uma importante cidade costeira da Albânia – em agosto de 2022. O fracassado CEO da criptografia foi finalmente extraditado de volta para a Turquia no início deste ano.

A implosão do Thodex causou alvoroço na Turquia enquanto os cidadãos do país enxameavam em criptografia para se protegerem contra a desvalorização da lira turca e a subsequente inflação no país.

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• Fonte: https://zycrypto.com/founder-of-defunct-turkish-crypto-exchange-thodex-handed-11000-year-jail-term-for-2b-scam/