A Estônia teria decidido na quinta-feira entregar aos Estados Unidos dois de seus cidadãos por seu suposto envolvimento em uma fraude de criptomoeda e esquema de lavagem de dinheiro de US$ 575 milhões.
Em novembro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a prisão de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin na Estônia em conexão com uma acusação de 18 acusações que incluía uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro nos EUA.
De acordo com documentos judiciais, Potapenko e Turõgin ofereceram às vítimas contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos com o HashFlare, o serviço de mineração de criptografia fundado pela dupla. Eles também pediram às vítimas que investissem em um suposto banco de moeda virtual chamado Polybius Bank, mas nunca pagaram os dividendos prometidos. As vítimas supostamente desembolsaram mais de US$ 575 milhões para essas duas empresas.
O jornal local Postimess relata que a Estónia aprovou pela primeira vez a extradição de Potapenko e Turõgin em Setembro, mas um tribunal distrital anulou a ordem, alegando que o governo não teve em conta as condições de detenção nos Estados Unidos.
A Estónia deverá agora levar a cabo o processo de extradição depois de o Ministério da Justiça ter afirmado ter recolhido provas suficientes sobre as condições de detenção nos EUA, levando a agência a concluir que as condições para a extradição foram cumpridas.
Se condenados, Potapenko e Turõgin enfrentarão, cada um, uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entrada
Verifique Preço Ação
Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram
Surf A Mistura Hodl Diária
Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.
Imagem Gerada: Midjourney
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- :tem
- :é
- :não
- 000
- 16
- 20
- 20 anos
- a
- Conta
- conselho
- aconselhado
- assessor
- Afiliados
- marketing da filial
- Depois de
- agência
- Alertas
- alegado
- alegadamente
- tb
- an
- e
- qualquer
- aprovou
- SOMOS
- prender
- Ativos
- At
- Bank
- BE
- bater
- sido
- antes
- Bitcoin
- mas a
- Comprar
- chamado
- transportar
- Cidadãos
- classe
- commit
- Empresas
- conclui
- condições
- da conexão
- Conspiração
- contratos
- contar
- Tribunal de
- cripto
- fraude criptografada
- crypto mining
- criptomoedas
- criptomoedas
- fraude de criptomoeda
- Moeda
- diariamente
- decidido
- entregue
- Departamento
- Departamento de Justiça
- Departamento de Justiça (DoJ)
- detenção
- DID
- digital
- Ativos Digitais
- diligência
- diretamente
- dividendos
- do
- INSTITUCIONAIS
- parece
- DoJ
- dois
- duo
- cada
- suficiente
- equipamento
- Estônia
- evidência
- expressa
- extradição
- Rosto
- Primeiro nome
- Escolha
- Fundado
- fundadores
- fraude
- fraudulento
- da
- ter
- Governo
- mão
- Ter
- alto risco
- HODL
- HTTPS
- imagem
- in
- incluído
- acusação
- para dentro
- Investir
- investimento
- Investimentos
- Investidores
- envolvimento
- IT
- ESTÁ
- ivan
- Justiça
- mais recente
- Últimas notícias
- Lavagem de roupa
- principal
- Perde
- Fazendo
- Marketing
- máximo
- Posso..
- conheceu
- milhão
- Mineração
- ministério
- perder
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- mais
- nunca
- notícias
- nota
- Novembro
- agora
- of
- oferecido
- on
- ONE
- Opiniões
- or
- ordem
- Fora
- Acima de
- próprio
- pago
- Participa
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- por favor
- prisão
- processo
- prometido
- recomendar
- Denunciar
- Relatórios
- responsabilidade
- Risco
- s
- Dito
- esquema
- Vender
- sentença
- Setembro
- serviço
- conjunto
- rede de apoio social
- Unidos
- Tire
- do que
- que
- A
- The Daily Hodl
- deles
- Este
- deles
- quinta-feira
- para
- trades
- fáceis
- dois
- nos
- EUA Departamento de Justiça
- Unido
- Estados Unidos
- us
- vítimas
- Virtual
- moeda virtual
- precisarão
- Fio
- Fraude eletrônica
- anos
- Vocês
- investimentos
- zefirnet