Quatro são presos na Austrália por esquema criptográfico de US$ 100 milhões para 'abate de porcos'

Publicado em: 13 de dezembro de 2022

Quatro homens foram presos e acusados ​​na Austrália após uma investigação sobre uma quadrilha de “abate de porcos” que fraudou investidores de criptomoedas desavisados ​​em mais de US$ 100 milhões em todo o mundo.

Esses quatro homens são cidadãos chineses com idades entre 19 e 27 anos e trabalhavam em conjunto com um sindicato maior do crime organizado. De acordo com a Polícia Federal Australiana em seu comunicados à CMVM Na semana passada, esse sindicato “emprega uma mistura sofisticada de técnicas de engenharia social, incluindo o uso de sites de namoro, sites de empregos e plataformas de mensagens para ganhar a confiança da vítima antes de mencionar oportunidades de investimento”.

Este esquema é chamado de 'abate de porco' pelo FBI, e envolve cibercriminosos se passando por comerciantes de criptomoedas bem-sucedidos para atrair as vítimas a fazer investimentos, fornecendo resultados fraudulentos para encorajar mais investimentos.

As vítimas são direcionadas a aplicativos de investimento fraudulentos e legítimos que lidam com câmbio e criptomoedas para ajudar a ocultar o golpe. Segundo a AFP, esses aplicativos foram manipulados com o objetivo de exibir um falso retorno positivo dos investimentos.

“O sindicato recruta vítimas para assinar um serviço de investimento financeiro e manipula os dados fornecidos por meio do aplicativo legítimo para incentivar mais investimentos, enquanto oculta o fato de que seu dinheiro foi realmente roubado”, acrescentou a AFP.

De acordo com uma análise dos relatórios das vítimas pela polícia, mais de US$ 100 milhões foram registrados em perdas em todo o mundo devido a esse sindicato do crime, com a maioria das vítimas morando nos Estados Unidos.

Investigadores do Comando Oriental de Operações de Cibercrime da AFP descobriram que a quadrilha do crime estava usando principalmente estudantes chineses residentes na Austrália para construir a infraestrutura necessária para sua fraude.

Em outubro, os investigadores executaram um mandado de busca na residência de dois chineses de 19 anos. A polícia acusou os dois de uma acusação de lidar imprudentemente com produtos do crime, contrariando a seção 193B(3) da Lei de Crimes de 1900 (NSW).

Dois outros cidadãos chineses, de 24 e 27 anos, eram os supostos 'controladores' australianos do sindicato e foram presos pela AFP em novembro nos aeroportos de Sydney e Melbourne. Eles estavam tentando fugir da aplicação da lei para Hong Kong em passagens só de ida.

A dupla foi acusada de crimes semelhantes, com pena máxima de 15 anos de prisão.