Fintech de compliance e prevenção de fraudes Sardine fatura US$ 51.5 milhões Série B

A Sardine, uma fintech de infraestrutura de compliance e prevenção de fraudes, levantou US$ 51.5 milhões em uma rodada da Série B liderada por Andreesen Horowitz.

Vários investidores novos e existentes também participaram, incluindo XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs e Uniswap Labs Ventures.

A Sardine afirma que seus produtos de prevenção de fraudes em tempo real ajudam a reduzir falsos positivos, levando a um crescimento mais rápido de usuários e taxas de autorização mais altas.

Ele combina conjuntos de dados financeiros tradicionais, como histórico de contas bancárias, com inteligência de identidade, comportamento e dispositivos para aprimorar os recursos de risco de seus clientes. A Sardine diz que oferece KYC, AML, sanções e monitoramento de transações para reduzir fraudes durante a abertura de contas, financiamento de contas e transações em andamento. A empresa também oferece liquidação instantânea para transações de criptografia e NFT.

Os novos fundos serão usados ​​para acelerar o desenvolvimento da plataforma de fraude e conformidade da Sardine, bem como o crescimento de seu produto de pagamento fiduciário direto para NFT, lançado recentemente.

“Pagamentos mais rápidos significam fraudes mais rápidas”, diz Soups Ranjan, CEO da Sardine, acrescentando que os consumidores estão “cada vez mais vulneráveis ​​a ataques de engenharia social, onde são convencidos a comprar algo que nunca chega ou investir em um golpe”.

“O que é necessário é uma nova maneira de olhar para a prevenção de fraudes, que inspecione profundamente o comportamento do usuário no momento da compra e o combine com o que acontece com os fundos a jusante.”

Fundada em 2020 e sediada em São Francisco, Sardinha arrecadou US$ 19.5 milhões em rodada da Série A realizada em fevereiro deste ano. Alguns dos clientes da start-up incluem FTX, Blockchain.com, WealthSimple, Brave e Digit.