FTX Exchange em dívida de $ 8.7 bilhões para clientes em meio à falência: apropriação indébita de fundos revelada

Em uma revelação surpreendente, a equipe de falências investigando os detalhes financeiros da extinta bolsa FTX descobriu uma enorme dívida de US$ 8.7 bilhões com clientes. A bolsa, antes elogiada como um player significativo no mercado de criptomoedas, mergulhou em um abismo de dívidas após uma série de práticas financeiras questionáveis ​​que deixaram os clientes em apuros.

US$ 7 bilhões em ativos líquidos foram recuperados

De acordo com uma relatório detalhado divulgado hoje, uma parte significativa do dinheiro devido aos clientes – aproximadamente US$ 6.4 bilhões – estava na forma de moeda fiduciária e stablecoins que foram mal utilizadas e desviadas. 

A apropriação indébita de fundos enviou ondas de choque à comunidade financeira, levantando questões pertinentes sobre a supervisão e as práticas de gerenciamento na agora falida bolsa FTX.

A bolsa supostamente estava misturando depósitos de clientes, uma quebra de confiança que não apenas contribuiu para sua queda, mas também resultou em um fardo financeiro substancial para sua clientela. O relatório lança luz sobre a situação difícil em que a bolsa se encontra, com passivos excedendo os ativos e um processo de recuperação que pode durar anos.

No entanto, há um vislumbre de esperança para os clientes sitiados. Os investigadores que investigam os ativos da empresa conseguiram recuperar cerca de US$ 7 bilhões em ativos líquidos até agora e antecipam recuperações adicionais no devido tempo. Espera-se que os fundos recuperados sejam distribuídos aos clientes para ajudar a mitigar as perdas que sofreram.

John J. Ray III, o CEO que está trabalhando diligentemente para recuperar fundos para as partes endividadas, disse:

“A imagem que o Grupo FTX procurou retratar como líder da era digital com foco no cliente era uma miragem. Desde o início da bolsa FTX.com, o FTX Group combinou depósitos de clientes e fundos corporativos, e os utilizou de forma inadequada com abandono sob a direção e por design de executivos seniores anteriores.”

Grupo FTX mentiu para o banco

Após meses de exame meticuloso e contabilidade forense, o relatório recente retrata vividamente uma história de fraude de alto nível dentro da empresa. A narrativa se desenrola para revelar a liderança da empresa e pelo menos um advogado sênior deliberadamente administrando mal os fundos dos clientes. 

Eles são acusados ​​de várias táticas desleais, incluindo falsificação de documentos, fraude a bancos e auditores e realocação estratégica do Grupo FTX em várias jurisdições, dos Estados Unidos a Hong Kong e depois às Bahamas. Essa constante manobra geográfica foi supostamente um movimento calculado para evitar a detecção de sua má conduta.

Esta análise exaustiva de 33 páginas, liderada pelo CEO John J. Ray III, marca o segundo relatório desta natureza. Uma investigação inicial realizada em abril revelou uma série de práticas questionáveis, lançando luz sobre as más condutas que ocorreram sob a orientação do fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried. 

Agora, Bankman-Fried está se preparando para uma série de acusações criminais que serão apresentadas em um tribunal de Nova York em outubro próximo.

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• Fonte: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/