A bolsa em apuros alega que os funcionários retiraram o total em condições preferenciais.
Postado em 22 de setembro de 2023 às 7h00 EST.
Troca de criptografia em apuros FTX entrou com uma ação judicial contra ex-funcionários da Salameda, afiliada de Hong Kong, que a ação diz estar sob o controle do então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, para recuperar cerca de US$ 157.3 milhões que foram supostamente retirados da bolsa sob tratamento preferencial.
A ação, movida na quinta-feira, dizia que os funcionários e afiliados – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – estavam negociando nas horas que antecederam o pedido da FTX para proteção contra falência, Capítulo 11, em 11 de novembro de 2022. Do total de US$ 157.3 milhões em ativos removidos da plataforma, mais de US$ 123 milhões foram sacados em ou após 7 de novembro, um dia antes da FTX suspender as retiradas na plataforma.
À medida que crescia o acúmulo de solicitações pendentes de saque de clientes, muitos clientes esperaram horas ou dias para que os saques fossem concluídos, e muitos outros pedidos de saque permaneceram não atendidos”, diz o documento. “Os réus Michael Burgess, Nguyen e Wong também correram para retirar ativos de suas diversas contas individuais e corporativas nas bolsas FTX.com e FTX US, mas tinham vantagens sobre os clientes médios: conforme detalhado abaixo, eles alavancaram suas conexões com o pessoal do Grupo FTX para garantir que eles seriam priorizados em relação a outros clientes.”
A reclamação continua: “Matthew Burgess, um então atual funcionário do Grupo FTX, convocou outros funcionários do Grupo FTX para “empurrar[]” certas solicitações de retirada pendentes de uma das contas de câmbio FTX dos EUA de Michael Burgess, enquanto deturpava a conta como sendo sua. .
De acordo com a lei de falências dos EUA, os credores podem processar em relação a saques que ocorrem dentro de 90 dias a partir do momento em que uma empresa solicita proteção contra falência, no que é conhecido como “Período de Preferência”.
Cerca de US$ 73 milhões dos ativos em questão beneficiariam diretamente Michael Burgess. Burgess, que já havia deixado o Grupo FTX naquele momento, também é acusado de pedir aos funcionários da FTX que acelerassem os pedidos de saque pendentes de uma conta FTX.US pertencente a uma de suas empresas, enquanto alegava que a conta era sua.
O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está atualmente detido aguardando um julgamento que está programado para começar em 3 de outubro. Bankman-Fried é acusado de fraudar clientes da FTX e de seu braço comercial, Alameda Research, em centenas de milhões de dólares. Bankman-Fried se declarou inocente das acusações.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
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