Fraude FTX: Quem são as maiores vítimas de Sam Bankman-Fried?

Principais lições

• O colapso da FTX já está se tornando uma das fraudes criptográficas mais graves da história.
• Ao longo de uma semana, o império cuidadosamente organizado de Sam Bankman-Fried foi destruído junto com sua reputação.
• Embora não se saiba quantos foram prejudicados pelo golpe, sabemos quem são algumas das maiores vítimas até agora.

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A FTX e sua empresa afiliada Alameda Research foram expostas. Um 2 de novembro CoinDesk artigo revelar as finanças problemáticas da Alameda colocou uma série de eventos em movimento que acabaram revelando a FTX como insolvente.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, usou secretamente os fundos dos clientes para resgatar a empresa irmã da FTX, Alameda Research, resultando em um buraco estimado em US$ 10 bilhões nos livros da bolsa. Para piorar a situação, Bankman-Fried encobriu suas atividades fraudulentas por meses, deixando investidores, clientes e até seus próprios funcionários no escuro até a FTX declarar falência em 10 de novembro. 

Após a indiscutivelmente a decepção mais devastadora da história das criptomoedas, Crypto Briefing dá uma olhada em quem mais perdeu com o golpe monumental de Sam Bankman-Fried. 

Venture Capital

Durante a sua No auge, a FTX atraiu enormes investimentos de algumas das empresas de capital de risco mais proeminentes e bem financiadas do mundo. 

Em julho de 2021, a bolsa angariado US$ 900 milhões em uma avaliação de US$ 18 bilhões de mais de 60 investidores, incluindo pesos-pesados ​​cripto como Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm e outros. Muitos desses investidores também apostaram na FTX durante sua última rodada de financiamento em janeiro de 2022, que avaliou a empresa em US$ 32 bilhões. 

Os aumentos da FTX se destacaram dos de outras empresas cripto por meio da participação de empresas de risco não criptográficas de alto escalão. Softbank, VanEck e Temasek compraram ações da FTX durante uma das muitas rodadas de financiamento da empresa. De acordo com a Crunchbase dados,, a FTX vendeu ações totalizando aproximadamente US$ 1.8 bilhão em seus três anos de operação. Agora que a empresa está falida, as ações da FTX quase certamente não valem nada. 

No momento de seu colapso, as três maiores partes interessadas da FTX eram a Sequoia Capital com 1.1% e Temasek e Paradigm, cada uma com 1%. No total, essas três empresas de risco investiram US$ 620 milhões na FTX. 

Além disso, muitas empresas de risco que investiram na FTX também usaram seus serviços para manter dinheiro e ativos criptográficos. No entanto, apenas algumas dessas empresas divulgaram publicamente sua exposição adicional ao FTX. Em 9 de novembro, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz disse CNBC que sua empresa tinha $ 76.8 milhões em dinheiro e ativos digitais depositados na FTX no momento de seu colapso, embora ele tenha declarado que sua empresa estava em processo de retirada de $ 47.5 milhões desse valor. No entanto, à luz da corrupção exposta durante os últimos dias da bolsa, parece improvável que a FTX honre essa retirada. 

A Multicoin Capital, outro importante investidor de ações da FTX, relatado que tinha 10% de seus ativos totais sob gestão presos na FTX antes da bolsa declarar falência. Os dados da Crunchbase mostram que a Multicoin levantou US$ 605 milhões por meio de três fundos separados, o que implica que perdeu pelo menos US$ 60 milhões por meio de sua exposição à FTX. 

Como muitas empresas de risco não têm obrigação de divulgar publicamente os valores exatos de seus investimentos e perdas, é difícil saber quanto eles perderam coletivamente com o colapso do FTX. No entanto, com as evidências disponíveis, as perdas de VC em geral parecem estar na casa dos bilhões. 

O Ecossistema Solana 

O império FTX de Sam Bankman-Fried estava fortemente entrelaçado com o ecossistema Solana, e o blockchain de alto rendimento está sofrendo muito como resultado. 

Quando Solana experimentou um boom na parte de trás da narrativa alternativa da Camada 1 em agosto de 2021, seu token SOL nativo, junto com muitos tokens do ecossistema Solana, disparou em valor. Um desses projetos foi a Serum, uma bolsa central de ordens de limite baseada em Solana, na qual Bankman-Fried foi cofundador e a Alameda Research uma investidora. 

Embora a Serum inicialmente tenha subido de valor, sua tokenomics predatória, que deu grandes quantidades de seu token SRM nativo para os primeiros investidores como Alameda, fez com que seu valor sangrasse com o tempo. Apesar de despejar grandes quantidades de SRM no mercado durante a corrida de touros de 2021, a Alameda ainda detinha mais de dois bilhões de tokens como garantia contra empréstimos no momento de sua falência. Além disso, Alameda e FTX detinham grandes posições SOL, que também enfrentarão liquidação. Agora que a FTX e a Alameda estão falidas, esses tokens quase certamente serão vendidos no mercado aberto, derrubando ainda mais os preços. 

O envolvimento da FTX com Solana foi além de promover o blockchain e investir em seus protocolos. Para ajudar na adoção inicial do DeFi, a FTX também criou tokens Bitcoin e Ethereum encapsulados baseados em Solana, apoiados por suas reservas. 

Ambos os tokens empacotados foram amplamente usados ​​em todo o ecossistema Solana DeFi. No entanto, como ficou claro que o FTX estava enfrentando uma crise de liquidez, o Bitcoin e o Ethereum apoiados pelo FTX começaram a se desatrelar. Depois que a FTX declarou falência voluntária em 11 de novembro, esses tokens despencaram, pois ficou claro que a FTX não tinha mais Bitcoin e Ethereum reais em reserva. Na semana passada, Solana embrulhou Bitcoin caiu 93% para $ 1,363 e embrulhou Ethereum 83% para $ 257. Atualmente, parece haver pouca esperança de que qualquer um dos ativos retorne ao equilíbrio. 

Uma última maneira pela qual o FTX prejudicou Solana foi por meio dos investimentos da Alameda Research em projetos de ecossistemas. Vários relatórios corroborantes indicam que, nos termos do investimento, os protocolos foram exigidos ou fortemente incentivados para custódia de seus tesouros no FTX. Essa prática não apenas deixou muitos projetos em risco após a falência da FTX, mas também contribuiu para a fraude mais ampla que ocorria na bolsa. Ao exigir que os projetos mantivessem seus fundos no FTX, a Alameda poderia investir parcialmente em um projeto, mas receber de volta a soma total do aumento desse projeto. Como foi revelado quando a FTX faliu, esses fundos de clientes depositados na bolsa estavam sendo usados ​​em investimentos pela Alameda. 

Os clientes

Embora as empresas de capital de risco e os projetos apoiados pela FTX tenham sofrido com o golpe de anos de Sam Bankman-Fried, em última análise, o cliente comum é o maior perdedor em todo o desastre. Muitos usuários FTX perderam suas economias, acreditando que a troca era segura. Endossos de Shark Tank's Kevin O'Leary e Jim Cramer comparando Bankman-Fried a JP Morgan também ajudaram a gerar confiança na bolsa como uma entidade legítima e confiável. 

É difícil estimar quanto os clientes que possuem fundos no FTX perderam, pois os relatórios variam, mas o número provavelmente está na casa dos bilhões. O número quase certamente foi agravado pelos tweets deletados de Bankman-Fried antes da falência da FTX. O ex-CEO da FTX garantiu aos usuários que os ativos mantidos na bolsa eram totalmente garantidos em 1:1, dissuadindo os usuários de sacar fundos. Em retrospectiva, esses tweets acabaram sendo mentiras descaradas. 

Mas não foi apenas Bankman-Fried e seu “círculo interno” de funcionários da FTX que traíram os clientes – os reguladores dos EUA que trabalharam em estreita colaboração com a bolsa e mostraram clemência também são culpados. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, dedicou os recursos de sua organização a buscar protocolos DeFi menores e menos significativos para ações de fiscalização, enquanto a maior fraude na história recente da criptografia operava bem debaixo de seu nariz. Muito provavelmente, o status de Bankman-Fried como um importante doador político e seu envolvimento ativo na elaboração da regulamentação criptográfica o ajudaram a jogar areia nos olhos da SEC. 

A falta de clareza regulatória de reguladores como a SEC também ajudou a empurrar os usuários de criptomoedas dos EUA para bolsas estrangeiras não regulamentadas, como a FTX.com. Se a SEC tivesse trabalhado com as partes interessadas da indústria cripto nos EUA para redigir uma legislação justa e abrangente com antecedência, toda essa situação poderia ter sido evitada ou pelo menos reduzida em sua gravidade. 

Como o hack Mt. Gox antes dele, a fraude FTX provavelmente manchará a reputação da indústria com o atual grupo de investidores cripto-curiosos. Muitos que foram queimados não retornarão. Mas também é importante procurar uma fresta de esperança em tempos de escuridão. É melhor que a podridão da indústria criptográfica seja exposta agora do que no futuro, quando houver mais em jogo. Embora possa parecer sombrio no momento, a longo prazo, a criptografia será mais forte por ter criminosos como Bankman-Fried erradicados cedo, mesmo que o custo seja caro.  

Divulgação: No momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía ETH, BTC, SOL e vários outros ativos criptográficos.

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