O mistério do hack FTX se aprofunda com a declaração dos reguladores das Bahamas

Os reguladores das Bahamas não são responsáveis ​​pelo hack de US$ 477 milhões da falida exchange cripto FTX em 11 de novembro, de acordo com a empresa de pesquisa blockchain Chainalysis.

A Chainalysis está entre várias empresas contratadas pela nova liderança da FTX para auxiliar em processos de falência, de acordo com documentos judiciais arquivados esta semana. 

“Alguns fundos foram roubados e outros foram enviados aos reguladores”, Chainalysis dito no Twitter. 

O jurisdicional lutar sobre o destino da falida exchange cripto FTX - e o mistério em torno de uma exploração de $ 477 milhões - aumentou na noite de quinta-feira, quando a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas reconheceu a tentativa de assumir o controle dos ativos digitais mantidos pela FTX Digital Markets.

De um lado estão as autoridades das Bahamas e, aparentemente, o desgraçado co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ambos os quais querem manter o processo de falência na nação insular onde a FTX está sediada.

Do outro lado está a maioria das mais de 100 empresas que compõem seu antigo império, agora sob a liderança do especialista em reviravoltas corporativas John Ray. Ray assumiu o cargo de CEO após a renúncia de Bankman-Fried em 11 de novembro e prontamente entrou com pedido de concordata do Capítulo 11 em Delaware.

Em um artigo do afirmação divulgado na noite de quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas reconheceu que liquidatários nomeados pelo tribunal ordenou a transferência de “todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd. … para uma carteira digital controlada pela Comissão, para custódia”.

Corte de US$ 500 milhões

O anúncio especulação alimentada que as autoridades das Bahamas ordenaram o 11 de novembro cortar, um dos maiores da história das criptomoedas. O hacker fugiu com quase US$ 500 milhões em vários ativos digitais, de acordo com a empresa forense de blockchain Elliptic.

A Comissão de Valores Mobiliários não divulgou o valor dos ativos da FTX Digital Markets que agora detém e se recusou a comentar quando contatada pelo The Defiant. Enquanto isso, os analistas de blockchain expressaram ceticismo de que o regulador das Bahamas controlava os meio bilhão de dólares FTX perdidos no hack.

O detetive cripto ZachXBT está entre aqueles que argumentar que o hack era, de fato, um hack. Ao trocar fichas, o wallet que recebeu a criptomoeda roubada executou mal as negociações, tolerando enorme derrapagem (a diferença entre o preço a que uma negociação é cotada e o preço a que é executada) devido ao grande tamanho das negociações.

Além disso, essa carteira encaminhou fundos por meio de outra carteira que, antes do hack, “havia enviado apenas pequenas quantias para exchanges originárias de fontes esboçadas”, ZachXBT twittou.

Elliptic, uma empresa forense cripto, dito a declaração da Comissão de Valores Mobiliários sugere que "o 'hack' foi na verdade a apreensão dos ativos da FTX pelo governo das Bahamas". 

Quando procurado para comentar, no entanto, o co-fundador da Elliptic, Tom Robinson, disse ao The Defiant “atualmente não há evidências claras de que eu saiba sobre quem pegou o quê – é tudo especulação”.

Transferência FTT

Nick Bax, chefe de pesquisa da Convex Labs, uma empresa de inteligência blockchain, acredita que a Comissão de Valores Mobiliários provavelmente referindo-se a quase $400M em FTT transferidos para um carteira criptográfica ainda a ser identificada Em novembro 12.

“Em conexão com a investigação de um hack no domingo, 13 de novembro, o Sr. Bankman-Fried e [co-fundador da FTX e ex-CTO] Sr. Os ativos do devedor sejam feitos pelo Sr. Wang e pelo Sr. Bankman-Fried (que os devedores entendem que ambos estavam efetivamente sob custódia das autoridades das Bahamas) e que tais ativos foram 'custodiados em Fireblocks sob controle do governo das Bahamas'”, disse a FTX em um processo judicial esta semana.

Bax disse ao The Defiant que tem “99% de certeza [de que] o endereço [que recebeu o FTT] é consistente com Fireblocks”.

Um advogado da FTX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Parte do dinheiro foi depositado na exchange cripto Huobi, de acordo com dados on-chain analisados ​​pelo The Defiant.

No domingo, Chainalysis e FTX ambos instou trocas centralizadas para congelar qualquer dinheiro roubado que recebam da carteira e dos intermediários do hacker. 

“As bolsas devem estar cientes de que certos fundos transferidos da FTX Global e devedores relacionados sem autorização em 11/11/22 estão sendo transferidos para eles por meio de carteiras intermediárias”, disse a FTX no Twitter. “As bolsas devem tomar todas as medidas para garantir que esses fundos sejam devolvidos à massa falida.”

Bagunça "sem precedentes"

A luta pela jurisdição encerra uma semana em que inúmeras questões enfrentadas pela nova liderança da FTX vieram à tona, muitas por meio de documentos arquivados no tribunal de falências. 

Em uma declaração juramentada apresentada esta semana, Ray - que ajudou os credores da Enron a recuperar a maior parte de seus ativos em uma das falências mais importantes da história - disse que a bagunça que Bankman-Fried e associados deixaram para trás era "sem precedentes".

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como ocorreu aqui”, disse Ray no processo.

Ray disse que não confia em nenhuma das demonstrações financeiras preparadas sob a liderança de Bankman-Fried - nem mesmo nas poucas que foram auditadas. No sábado, a FTX e suas subsidiárias anunciou uma “revisão estratégica de seus ativos globais”, para determinar exatamente quanto do dinheiro da FTX resta e onde ele reside.  

No depoimento, Ray também criticou o Bankman-Fried pelo “uso de software para ocultar o uso indevido de fundos de clientes” e “a isenção secreta da Alameda [empresa comercial do Bankman-Fried] de certos aspectos do protocolo de liquidação automática da FTX.com .”

Bankman-Fried afirma que não pretendia roubar fundos de clientes e não sabia que a FTX era, essencialmente, insolvente.

“Pensei que a Alameda tivesse garantias suficientes para [razoavelmente] cobrir [o empréstimo]”, disse ele a um repórter da Vox em uma entrevista publicada esta semana.

Nessa mesma entrevista, no entanto, ele parecia admitir ter fraudado clientes.

Pressionado sobre sua afirmação de que a FTX nunca investiu o dinheiro do cliente, ele disse que era "factualmente preciso" - porque esse dinheiro havia sido emprestado à Alameda, que, por sua vez, o investiu e o perdeu.

Ele também disse que sua imagem de benfeitor cuidadosamente cultivada era “principalmente relações públicas”, atacou os reguladores e lamentou ter renunciado ao controle da empresa e declarado falência.

Propagações de contágio

Enquanto isso, as consequências do colapso da FTX continuam a enviar ondas de choque por meio das criptomoedas. 

Na sexta-feira, o The Defiant informou que Solana, um concorrente do Ethereum que atraiu usuários e zumbiu com transações de alta velocidade e baixo custo, está passando pelo teste mais importante de seus dois anos de existência. 

O valor total bloqueado de Solana caiu quase 70% para $ 303M desde 7 de novembro, e seu token perdeu um quarto de seu valor nos últimos sete dias, em comparação com uma queda de 7% no Ether.

Preço SOL + Preço ETH, Fonte: O terminal desafiador

Na quinta-feira, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, temporariamente suspendido depósitos para USDC e USDT na blockchain Solana sem explicação. Logo voltou a aceitar depósitos em USDT. OKX, outra troca, dito em seu site que removerá o USDC e o USDT hospedados na blockchain Solana.

Depois, há ação de aposta - os apostadores Solana retiraram cerca de 39 milhões de tokens SOL da época 370 a 372. Isso é drasticamente maior do que os tokens SOL de 4.3 milhões apostados durante o mesmo período. Isso indica que muitos investidores SOL podem querer abandonar o navio.

Grupo de Moeda Digital

A queda também abalou a Grayscale, a emissora do maior fundo criptográfico de capital aberto do mundo. 

A Grayscale é de propriedade do Digital Currency Group, que está sendo examinado por investidores depois que outra subsidiária, a Genesis Global Capital, supostamente buscou um empréstimo de emergência de US$ 1 bilhão na semana passada após o colapso da FTX.

“As participações dos produtos de ativos digitais da Grayscale são seguras e protegidas”, disse a empresa dito em 18 de novembro. Os produtos da Grayscale funcionam como empresas independentes e títulos negociados publicamente representando ativos digitais únicos.