O cofundador da FTX, Gary Wang, revelou mais detalhes do relacionamento corrupto da Alameda Research com sua exchange durante o julgamento de fraude de Sam Bankman-Fried na sexta-feira.
Durante seu depoimento, Wang afirmou que a função necessária para a Alameda roubar fundos de clientes foi incorporada aos sistemas de computador da FTX em 2019.
Privilégios Especiais da Alameda
As resumida pela Inner City Press no Twitter, Gary Wang disse que a Alameda recebeu três privilégios especiais na FTX em comparação com outros clientes.
Um deles era o recurso “permitir negativo”, permitindo que a Alameda negociasse com mais fundos do que realmente tinha em sua conta. Como Wang tinha previamente testemunhado, a Alameda poderia sacar fundos ilimitados da FTX.
Esse recurso foi posteriormente explorado para sacar US$ 8 bilhões em moedas fiduciárias e criptográficas além do que a empresa comercial mantinha em sua conta – aproximadamente o mesmo déficit A FTX enfrentou ao não atender às solicitações de retirada dos clientes em novembro passado.
Wang esclareceu que o dinheiro extra veio de clientes da FTX que não optaram explicitamente por emprestar seus fundos. Embora o esquema tenha levado anos para ser desfeito, Wang disse que sabia que a Alameda tinha um saldo negativo já em 2019.
No início, o valor da retirada foi limitado a cerca de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões – o valor que a FTX vinha obtendo em receita anual. No entanto, apenas um ano depois, Wang descobriu que esta regra já havia sido violada.
“No início de 2020 fiz uma consulta ao banco de dados – o saldo da Alameda era mais negativo do que a receita da FTX”, disse ele. Embora a receita da bolsa fosse de cerca de US$ 150 milhões, a Alameda já tinha pelo menos US$ 200 milhões negativos.
A enorme linha de crédito da Alameda
A Alameda também estava a par de uma linha de crédito descomunal de US$ 65 bilhões da FTX. De acordo com Wang, nenhum outro cliente poderia ter acesso a crédito superior a mil milhões de dólares.
Wang diz que a realidade contradiz as repetidas afirmações de Bankman-Fried de que os fundos dos clientes da FTX permaneceram intocados. “Ele disse isso no Twitter e em telefonemas, eu o ouvi enquanto ele andava pelo escritório”, acrescentou Wang.
O cofundador também afirmou que Bankman-Fried testemunhou em primeira mão o saldo da Alameda. Isto contradiz as numerosas afirmações da SBF em entrevistas de que não tinha conhecimento do estado das finanças da Alameda que levou ao seu colapso.
Durante o interrogatório, os advogados de Sam Bankman-Fried enfatizaram que o saldo da Alameda foi autorizado a ficar negativo para que pudesse servir como formador de mercado para o FTT – o token de troca nativo da FTX. Wang esclareceu, no entanto, que a isenção da mesa de negociação da liquidação automática ocorreu em parte porque a posição da Alameda era tão grande que poderia “causar danos”.
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- Fonte: https://cryptopotato.com/ftx-hijacked-customer-funds-as-early-as-2019-says-co-founder/
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